成都阳之光实业股份有限公司于2006年11月13日召开六届十四次董事会， 会议审议通过如下决议：

    一、通过非公开发行股票涉及重大关联交易的补充报告：根据公司六届十 二次董事会审议通过的公司向特定对象非公开发行股票方案的议案，其中公司 关联方深圳市东阳光实业发展有限公司(下称“深圳东阳光”)拟以相关资产(下 称“进入资产”)作价认购不少于本次公司发行股票总数的70%。

深圳东阳光现 已完成对进入资产的整合工作，并且公司董事会委托的审计机构、资产评估机 构已完成对进入资产的审计和资产评估工作。

    2006年11月13日，深圳东阳光召开股东会作出决议，同意与公司签署《发 行股份购买资产协议》，公司本次非公开发行股票价格确定为人民币3.99元/股 ，深圳东阳光拟认购本次非公开发行股票的实际出资金额为进入资产的资产评 估值扣除深圳东阳光所欠进入资产的非经营性往来款后的余额，计104192.87万 元。

    二、通过关于玉龙(毛里求斯)有限公司(下称“玉龙公司”)认购非公开发 行股票的议案，拟认购股票数量为6000万股，认购价格为人民币3.99元/股。

    三、通过关于因玉龙公司认购本次非公开发行股票而相应修改公司章程的 议案。

    四、通过关于本次发行完成后新增关联交易的议案：本次发行完成后，深 圳东阳光成为公司的控股股东，公司与深圳东阳光之间就有关新增关联交易分 别拟签署《房屋租赁协议》及《综合服务协议》，主要内容如下：

    公司向深圳东阳光出租房屋约12977平方米，年租金为208.35万元，深圳东 阳光向公司出租房屋10581.78平方米，年租金为63.57万元，租赁期间为10年。

    深圳东阳光及其关联人向进入资产所涉及企业在东莞地区提供后勤服务， 预计年花费金额合计不超过人民币510万元。

    五、通过关于银行贷款优化方案的议案。

    董事会决定于2006年11月30日下午2:00召开2006年第三次临时股东大会， 会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券 交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00, 审议以上有关及其他相关事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738673”；投票简称为“阳光投票”。