丰原生化三届二十二次董事会会议于2006年12月11日召开,通过如下议案 ： (一)《关于调整公司部分董事及高管人员的议案》。 (二)《关于向国 家开发银行和徽商银行申请10.59亿元项目贷款的议案》。

(三)《关于用宿 州生化、砀山梨业资产为丰原生化向银行办理信贷业务不超过1亿元进行抵押担 保的议案》。 (四)《关于提请召开公司2006年第三次临时股东大会的议案》。 (1)会议召开时间：2006年12月27日上午10：00； (2)股权登记日：2006年12月22日； (3)现场会议召开地点：公司综合楼6楼会议厅； (4)召集人：公司董事会； (5)会议方式：本次临时股东大会采取现场投票的方式。 (6)会议审议事项：《关于调整公司部分董事的议案》和《关于调整公司部 分监事的议案》。