思源电气第二届董事会第二十一次会议于2006年12月12日召开,通过了如下 决议：

    一、关于《变更公司注册名称》的议案；

    二、关于《变更公司经营范围》的议案；

    三、《公司章程修正案预案》；

    四、关于《收购下属子公司部分股权》的议案；

    五、关于《通过托管方式收购河南平高电气股份有限公司4%股份》的议案 ；

    六、关于《提请召开2006年第三次临时股东大会》的议案。

    1、会议召集人：公司董事会

    2、会议召开时间：2006年12月28日(星期四)上午9：00－11：00

    3、会议地点：上海市闵行区凯城路199号上海市莘城宾馆二号楼三楼影视 厅

    4、会议审议事项：关于《变更公司注册名称》的议案等事项。