大连大显股份有限公司于2006年12月13日召开五届八次董事会,会议审议通 过如下决议：

    一、通过公司为其控股子公司大连太平洋电子有限公司(公司持有其55%股 份,下称：太平洋电子)提供担保的议案：太平洋电子与债权人中国银行股份有 限公司大连开发区分行签署1650万美元贷款合同,公司作为担保人,为太平洋电 子提供最高额1650万美元连带责任保证担保。公司已于2006年12月12日与太平 洋电子签订了互为担保协议,双方(包括双方认可的对方子公司)继续相互为对方 银行借款提供总额度为1650万美元的等额信用担保。担保期限自本协议生效之 日起,至2007年12月11日终止。双方为对方提供的每笔担保,期限不超过12个月 。被担保方以其公司资产在互保额度内无条件提供反担保,双方共同签署了《反 担保合同》。

    截止2006年12月13日,公司担保数量累计35403万元(1650万美元按中国人 民银行外汇中间价兑换人民币共计12903万元人民币),其中对控股子公司担保 29403万元,未发生逾期对外担保。

    二、通过公司受让中国东方资产管理公司[为中国东方资产管理公司大连办 事处(下称：东方资产)的上级部门]对沈阳市建设投资公司(下称：沈阳建投)借 款债权的议案：公司与东方资产于2006年11月16日就沈阳建投借款债权转让事 宜签订了《协议书》,东方资产对沈阳建投享有债权为本金人民币25140万元及 相应利息,东方资产与公司确认的债权转让价格约为人民币11000万元。上述协 议为意向转让协议,最终转让方式和最低转让金额以东方资产上级部门批准为准 。

    三、通过公司控股股东大连大显集团有限公司(下称：大显集团)《关于 2006年度第三次临时股东大会增加审议议案的提案》：公司董事会于2006年12 月13日收到大显集团有关提案,建议将上述第一、二项议案增加于公司2006年度 第三次临时股东大会中。公司董事会经审核,同意将上述二项议案作为新增临时 提案提交公司2006年度第三次临时股东大会审议。