新疆百花村股份有限公司于2006年12月28日以传真通讯方式召开三届十九
次董事会临时会议,会议审议通过如下决议:
    一、通过关于转让百花村海世界有限责任公司(注册资金1000万元人民币,
下称:海世界)70%股权的议案:公司于2006年12月22日与新疆农垦进出口(集团
)股份有限公司(下称:农垦股份)签署了股权转让协议书,将公司持有的海世界
70%股权转让给农垦股份,经与交易方协商,同意以海世界截止2006年12月12日净
资产2508.73万元为基础,以评估结果3860.12万元为定价参考依据,确定交易价
格为2702万元。 交易完成后,公司还持有海世界30%的股权。
    二、通过关于增补公司董事的议案。该事项尚需提交公司股东大会审议。
    
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