日照港:公布董监事会决议公告

    日照港股份有限公司于2006年12月31日以通讯方式召开二届六次董、监事 会,会议审议通过如下决议:

    一、通过关于调整公司部分董事的议案。

    二、同意公司控股子公司-日照昱桥铁矿石装卸有限公司(公司持股比例为 44.45%,为其第一大股东,下称:昱桥公司)与上海瑞拓国际贸易有限公司(下称 :Rio Tinto 公司)签署《协议- Rio Tinto 关于使用公司港口设施的条款和条 件概要》,Rio Tinto 公司拟使用公司的港口设施,在公司建立并经营大宗散货 的指定堆场兼分拨中心,该分拨中心的铁矿石进口量将争取由2007年计划的150 万吨增加到2010年的计划1000万吨以上,并按照协议将该进口铁矿石吞吐量水平 保持到2017年。该协议自2007年1月1日起执行。

    三、通过关于向昱桥公司进行增资的议案:公司决定投资建设日照港矿石 码头二期工程项目,该项目预计总投资147370.3万元,其中昱桥公司承担的工程 投资为98412.49万元。综合考虑提高公司对昱桥公司的控股比例、与该项目总 体投资规模匹配等因素,公司拟以现金人民币60000万元对昱桥公司进行增资。

    四、通过公司与日照港建筑安装工程有限公司签署工程施工合同的议案。