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荆楚网消息(楚天都市报)(记者王小晗 通讯员赵园 方海清)市民若拿着超过20万元的现金想存入银行,要出示有效身份证件、并接受核对和登记。记者昨日获悉,武汉市各金融机构已大力开展反洗钱。
随着《反洗钱法》于今年开始实施,武汉市金融机构已开始采取客户身份识别制度、客户身份资料和交易纪录保存制度、大额及可疑交易报告制度等。
据了解,所谓“洗钱”是指将毒品、黑社会组织犯罪及走私、贪污贿赂、金融诈骗等7类犯罪所得,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化
(责任编辑:悲风)
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