搜狐网站
搜狐 ChinaRen 17173 焦点房地产 搜狗
搜狐财经-搜狐网站
财经频道 > 国内财经

武汉金融机构大力反洗钱 逾20万现金存银行须备案

  荆楚网消息(楚天都市报)(记者王小晗 通讯员赵园 方海清)市民若拿着超过20万元的现金想存入银行,要出示有效身份证件、并接受核对和登记。记者昨日获悉,武汉市各金融机构已大力开展反洗钱。

  随着《反洗钱法》于今年开始实施,武汉市金融机构已开始采取客户身份识别制度、客户身份资料和交易纪录保存制度、大额及可疑交易报告制度等。

如一般企业若支票往来超过100万元,也将作为大额交易上报人行。

  据了解,所谓“洗钱”是指将毒品、黑社会组织犯罪及走私、贪污贿赂、金融诈骗等7类犯罪所得,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化

  

(责任编辑:悲风)


用户:  匿名  隐藏地址  设为辩论话题

我要发布Sogou推广服务

新闻 网页 博客 音乐 图片 说吧  
央视质疑29岁市长 邓玉娇失踪 朝鲜军事演习 日本兵赎罪
石首网站被黑 篡改温总讲话 夏日减肥秘方 日本瘦脸法
宋美龄牛奶洗澡 中共卧底结局 慈禧不快乐 侵略中国报告



精彩推荐

说 吧更多>>

相 关 说 吧

武汉 | 金融机构 | 交易

说 吧 排 行

搜狐分类 | 搜狐招商

茶 余 饭 后更多>>