孚日股份：董事会决议暨召开临时股东大会的通知

    孚日股份第二届董事会第九次会议于2007年1月5日举行,通过了以下决议：

    一、通过了关于修改《公司章程》的议案。

    二、通过了关于修改《董事会议事规则》的议案。

    三、通过了关于制定《募集资金管理制度》的议案。

    四、通过了关于修改《关联交易决策制度》的议案。

    五、通过了关于修改《重大经营与投资决策管理制度》的议案。

    六、通过了关于制定《董事会审计委员会议事规则》的议案。

    七、通过了关于制定《董事会提名委员会议事规则》的议案。

    八、通过了关于制定《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案。

    九、通过了关于制定《董事会战略委员会议事规则》的议案。

    十、通过了关于制定《董事会秘书工作制度》的议案。

    十一、通过了关于制定《投资者关系管理制度》的议案。

    十二、通过了关于制定《信息披露管理制度》的议案。

    十三、通过了关于制定《内部审计管理制度》的议案。

    十四、通过了关于制定《重大信息内部报告制度》的议案。

    十五、定于2007年1月23日上午9：00在公司多功能厅召开公司2007年第一 次临时股东大会,审议上述第一至第五项议案。