东北高速公路股份有限公司董事会决定于2007年1月29日14:30召开股权分 置改革(下称:股改)相关股东会议,会议采取现场投票、委托董事会投票与网络 投票相结合的表决方式进行,流通股股股东可以通过上海证券交易所交易系统行 使表决权,网络投票时间为2007年1月25日-29日期间股票交易日9:30-11:30、 13:00-15:00,审议《公司股改方案》。
    本次网络投票的股东投票代码为"738003";投票简称为"东北投票"。
    股改方案:流通股股东每持有10股将获得2.8股股份的对价。全体非流通股 股东向流通股股东作出的对价安排总额为8400万股。
    公司全体非流通股股东遵守相关规定,履行法定承诺义务。
    本次董事会征集投票权方案:本次征集投票权的对象为截止2007年1月18日 15:00上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司登记在册的公司全体流通股股东;征集时间为2007年1月19日-29日;本次征集 投票权为征集人无偿自愿征集,采用公开方式,在指定的报刊《中国证券报》、 《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布公告方式进行。
    
|