S明星电：董事会决议及召开临时股东大会公告

    四川明星电力股份有限公司于2007年1月4日召开七届九次董事会,会议审议 通过关于利用公司资本公积金向流通股股东定向转增股本进行股权分置改革的 议案。由于本次资本公积金定向转增股本系以实施公司股权分置改革方案为目 的,故如果股权分置改革方案未获公司2007年第一次临时股东大会暨相关股东会 议通过,则本次资本公积金定向转增股本方案将不会付诸实施。

    股权分置改革方案:公司以现有流通股份148206318股为基数,全体非流通股 股东向方案实施之股权登记日登记在册的全体流通股股东同比例送股,使流通股 股东每10股获得1股,同时以资本公积金向全体流通股股东定向转增股本,流通股 股东获得每10股转增3股的股份。综合计算相当于流通股股东每10股获得2股对 价。

    提出股权分置改革动议的公司非流通股股东除作出法定承诺外,公司第一大 非流通股股东四川明珠水利电力股份有限公司还作出如下特别承诺:在法定承诺 的基础上,其持有的公司股份在规定的12个月禁售期满后,24个月内不通过证券 交易所挂牌交易出售。

    本次董事会征集投票权方案:本次投票权征集的对象为截止2007年1月25日 15:00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全 体流通股股东;征集时间为2007年1月25日-2月5日;本次征集投票权为征集人无 偿自愿征集,并通过在中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行 。

    董事会决定于2007年2月5日14:00召开2007年第一次临时股东大会暨股权分 置改革相关股东会议,会议采取现场投票、网络投票与董事会征集投票相结合的 表决方式进行,流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投 票时间为2007年2月1日、2日及5日,每日9:30-11:30、13:00-15:00,审议公司股 权分置改革方案。

    本次网络投票的股东投票代码为"738101";投票简称为"明星投票"。