S莲花味：董事会决议暨召开股权分置改革相关股东会议公告

    河南莲花味精股份有限公司于2007年1月4日召开三届十一次董事会,会议审 议通过如下决议:

    一、通过公司关于股权分置改革(下称:股改)方案的议案:公司全体非流通 股股东以其合法持有的10920万股公司股份作为非流通股获得流通权的对价,支 付给流通股股东,即方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通 股将获得非流通股股东支付的2.0股股份。

    公司非流通股股东作出如下承诺:

    河南省莲花味精集团有限公司(下称:莲花集团)、项城市天安科技有限公司 、河南省农业综合开发公司、中国长城资产管理公司作出如下法定承诺:其持有 的公司原非流通股股份自股改方案实施之日起,在十二个月内不得上市交易或者 转让;在上述承诺期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数 量占公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五,在二十四个月内不得 超过百分之十。

    北京祥恒科技有限公司作出如下法定承诺:持有的非流通股股份自方案实施 后的首个交易日起十二个月内不上市交易或转让。

    本次董事会征集投票权方案:本次投票权征集的对象为截止2007年1月18日 下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体 流通股股东;征集时间自2007年1月19日-28日(正常工作日9:00-17:00);本次征 集投票权为董事会无偿自愿征集,征集人将采用公开方式,在指定报刊、网站上 发布公告进行投票权征集活动。

    董事会决定于2007年1月29日14:00召开股改相关股东会议,会议采取现场投 票、网络投票与委托董事会征集投票相结合的表决方式进行,流通股股东可以通 过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为2007年1月25日-29日期 间股票交易日9:30-11:30、13:00-15:00,审议公司股改方案的议案。

    本次网络投票的股东投票代码为"738186";投票简称为"莲花投票"。

    二、通过关于大股东剩余占用资金清欠方案的议案。该事项将提交公司股 东大会通过。