S兰铝：董事会公告

    中国铝业股份有限公司(下称"中国铝业")拟通过换股吸收合并的方式吸收 合并兰州铝业股份有限公司(下称:公司),公司全体流通股股东及非流通股股东 兰州经济信息咨询公司(下称:咨询公司)拥有现金选择权,行使现金选择权的公 司流通股股东应将拟行使现金选择权的公司股份转让给第三方,并按照9.50元/ 股的价格自第三方处获取现金对价;行使现金选择权的公司非流通股股东应将拟 行使现金选择权的公司股份转让给第三方,并按照5.534元/股的价格自第三方处 获取现金对价。

    中信信托投资有限责任公司(下称:中信信托)已承诺担任本次换股吸收合并 的第三方并承诺将承担的现金对价总额为人民币291810.98万元。中信信托承诺 将承担现金对价的责任并落实为此必需的保障措施。通过上述第三方的安排,本 次换股吸收合并中公司流通股股东和咨询公司如行使现金选择权,均可以获得本 次换股吸收合并方案中所确定的现金对价。

    本次换股吸收合并方案尚需经有关有权部门核准后方可实施。