深交所上市公司公告信息（20070123）

    ●(000037、200037)深南电A：2007年度第一次临时股东大会决议公告

    深南电A2007年度第一次临时股东大会于2007年1月22日召开，通过了以下 议案：

    （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

    （一）审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；

    （三）审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；

    （四）审议通过《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》。

    

    ●(000037、200037)深南电A：股东更名

    深南电A近日收到相关股东单位来函，原"深圳国电科技发展有限公司"已正 式更名为"国网深圳能源发展集团有限公司"，截至2006年12月31日，该公司为 公司第五大股东。

    

    ●(000090)深天健：非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书

    1、发行股票种类：人民币普通股（A 股）；

    2、发行数量：7,000万股；

    3、证券面值：人民币1元/股；

    4、发行价格： 7.25元/股；

    5、募集资金净额为49,846.9万元；

    6、本次非公开发行股票的新增股份7,000万股于2007年1月24日上市；

    7、根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票在2007年1月24日不 设涨跌停板限制，不纳入指数计算。

    

    ●(000100)TCL集团：第二届董事会第十六次会议决议公告

    TCL 集团第二届董事会第十六次会议于2007年1月22日召开，通过如下议案 ：

    一、审议并通过《调整董事津贴的议案》。

    二、审议并通过《调整审计委员会组成的议案》。

    三、审议并通过《董事会审计委员会议事规则》。

    四、审议并通过《提名Rudy Provoost先生为本公司董事候选人的议案》。

    五、兹决定于2007年2月7日上午10点在深圳TCL大厦A座4楼召开公司2007年 第一次临时股东大会，审议《关于调整董事津贴的议案》和《选举Rudy Provo ost先生为本公司董事的议案》。

    

    ●(000156)S*ST嘉瑞：召开临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示

    1.相关股东会议召开时间

    现场会议召开时间为：2007年1月29日下午14:00

    网络投票时间为：2007年1月25日至1月29日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年 1月25日至1月29日每交易日上午9:30－11:30,下午13:00－15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年1月25日9:30至1月29日15 :00期间的任意时间。

    2.股权登记日：2007年1月22日

    3.现场会议召开地点：长沙市韶山北路299号湖南天龙大酒店会议室

    4.会议方式：相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    5.会议审议事项：《湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司股权分置改革方案 》。

    

    ●(000418、200418)小天鹅A：详式权益变动报告书

    无锡市人民政府国有资产监督管理委员会将江苏小天鹅集团有限公司100% 股权划转无锡市国联发展（集团）有限公司。

    

    ●(000524)东方宾馆：股票交易异常波动

    东方宾馆股票已连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20％以上 ，属股票价格异常波动。

    公司就相关情况说明如下：

    近日有媒体及互联网传闻广州证券欲借壳东方宾馆上市，针对上述传闻， 公司作出如下说明：

    公司股东广州市东方酒店集团有限公司、广州越秀集团有限公司及实际控 制人不存在包括广州证券借壳公司上市在内的任何可能会对公司股价造成重大 影响的收购、股权变动、重大资产或债务重组等应披露而未披露的任何策划和 既有事实。

    公司董事会再次提醒投资者，公司目前没有任何应予以披露而未披露的事 项或信息。

    

    ●(000545)吉林制药：预计2006年度亏损3000万元左右

    吉林制药预计2006年度亏损3000万元左右。

    

    ●(000555)ST太光：重大事项

    ST 太 光日前接到深圳市中级人民法院（2006）深中法恢执字第113号《结 案通知书》，公司欠兴业银行深圳八卦岭支行（原名：城东支行）逾期贷款一 案已执行完毕。贷款本金1280万元，利息、评估费等执行费用3072864.22元， 合计共人民币15872864.22元，已经由法院执行完毕。所需款项实际来源于公司 向实际控制人深圳市纳伟仕投资有限公司借款。

    

    ●(000561)S*ST长岭：撤销股票交易退市风险警示及实施其他特别处理

    经S*ST长岭四届二十二次董事会审议通过，公司董事会向深圳证券交易所 提出撤销对公司股票实施的退市风险警示并实施其他特别处理的申请。

    经深圳证券交易所批准,自2007年1月24日起撤销对公司股票实施的退市风 险警示并实施其他特别处理：

    公司股票简称由S*ST长岭变更为S ST长岭；

    股票报价的日涨跌幅限制仍为5％，股票代码不变。

    

    ●(000589)黔轮胎A：更正公告

    由于工作疏忽，黔轮胎A于2007年1月18日刊登的《贵州轮胎股份有限公司 关于召开2007年度第一次临时股东大会的通知》中部分内容有误，现更正如下 ：

    更正为："四、（二）采用互联网系统的身份认证与投票程序1、……申请 服务密码的，请登陆网址https://www.szse.cn 或https://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交 易系统激活成功后半日即可使用。"

    

    ●(000591)S桐君阁：公司股改方案获相关股东会议通过

    S 桐君阁2007年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议于2007 年1月22日召开，通过了《重庆桐君阁股份有限公司关于以资本公积金向流通股 东转增股票并进行股权分置改革的议案》。

    

    ●(000601)韶能股份：关于与能源集团建立长期战略联盟合作关系协议公告

    2007年1月19日，韶能股份与深圳市能源集团有限公司签订了《关于建立长 期战略联盟合作关系的协议》，协议主要内容如下：

    双方同意发挥各自优势，在韶关境内及周边地区的水电项目的开发建设和 收购、"以大代小"火电项目、自来水和污水处理行业、资源开发和基础设施建 设等方面加强合作，并在时机成熟、条件具备后，共同成立具有独立法人资格 主体的公司进行运作和实施。

    

    ●(000605)四环药业：重大事项停牌公告

    四环药业因重大事项正在沟通磋商中，申请公司股票于2007年1月23日起停 牌。公司将在披露上述重大事项后复牌。

    

    ●(000605)四环药业：重大诉讼进展情况

    四环药业近日收到北京市第一中级人民法院的民事判决书，就原告建设银 行北京海淀支行起诉公司一案作出判决。

    判决结果如下：

    1、四环药业于判决生效后十日内偿还原告借款本金5500万元及利息违约金 。

    2、四环生物产业集团对上述债务承担连带清偿责任，承担责任后有权向四 环药业追偿。

    

    ●(000616)亿城股份：股东股权质押

    亿城股份第三大股东天津百年投资有限公司于2007年1月19日在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记，将其持有的公司股份19,172 ,391股（占公司总股本的6.16%）全部质押给中信信托投资有限责任公司，期限 至质权人同意申请解冻止。

    

    ●(000630)铜都铜业：发行2007年短期融资券

    经中国人民银行备案，铜都铜业定于2007年1月19日在全国银行间市场发行 规模为5亿元人民币的2007年安徽铜都铜业股份有限公司短期融资券（第一期） ，现公告如下：

    1、短期融资券名称：2007年安徽铜都铜业股份有限公司短期融资券（第一 期）（简称"07铜都CP01"，代码"0781013"）。

    2、债券形式：短期融资券。

    3、短期融资券期限：365天，自2007年1月22日起至2008年1月22日止，节 假日顺延，逾期不另计利息。

    4、票面金额：人民币壹佰元（即100元）。

    5、发行价格：100元/百元面值。

    6、发行方式：采用簿记建档，利率招标。本次发行利率为3.95%

    7、发行期限：自2007年1月19日起至2007年1月22日止。

    8、债权登记日：2007年1月22日。

    9、短期融资券形式：采用实名记帐方式，在中央结算公司进行登记托管。

    10、交易流通：在债权登记日的次一个工作日，即2007年1月23日，即可在 全国银行间债券市场流通转让。

    

    ●(000650)S*ST仁和：定于2007年3月16日召开2006年年度股东大会

    1、召开时间：2007年3月16日（星期五）上午9时，会期半天

    2、召开地点： 江西宾馆（江西省南昌市八一大道368号）

    3、召集人：公司董事会

    4、召开方式：现场投票

    5、会议审议事项：审议《公司2006年度董事会工作报告》等事项。

    

    ●(000650)S*ST仁和：关联交易公告

    S*ST仁和控股子公司江西仁和药业有限公司于2006年1月17日在南昌与控股 股东仁和（集团）发展有限公司下属企业江西康美医药保健品有限公司及江西 药都仁和制药有限公司签订了《产品供应协议书》、《产品供应补充协议书》 ，本次是在2006年双方达成的《产品供应协议书》、《产品供应补充协议书》 基础上进行了修订的。

    公司第四届第三次董事会已通过上述关联交易事项。

    

    ●(000670)S*ST天发：董事会公告

    因S*ST天发控股股东湖北天发实业集团有限公司董事长龚家龙一案，公安 部门已调取了公司1988年度至2006年度的相关财务账薄和凭证。该事项对公司 2006年度年报审计工作有无影响，目前尚存在不确定性。

    

    ●(000685)公用科技：2007年第1次临时董事会会议决议公告

    公用科技2007年第1次临时董事会会议于2007年1月22日召开，形成决议如 下：

    一、审议通过关联交易事项《实业集团以物抵债的议案》，同意实业集团 以经评估的实业集团大厦资产抵偿需要清偿给公司的部分欠款，不足部分以现 金支付；本关联交易尚需提交股东大会审议。

    二、审议通过《关于运用自有流动资金认购新股的议案》，资金运用额度 为：在股东大会对董事会的授权范围内且不超过公司自有资金余额。

    三、定于2007年2月7日召开2007年第1次临时股东大会，审议《实业集团以 物抵债的议案》。

    

    ●(000690)宝新能源：公司所属行业变更为电力行业

    经深圳证券交易所核准，从2007年1月24日起，宝新能源所属行业将归入" 电力"行业。

    

    ●(000693)S*ST聚友：高级管理人员变动

    S*ST聚友日前接到副总经理、董事会秘书王小旭先生的《辞职报告》，其 称因个人及身体原因决定辞去副总经理、董事会秘书职务。

    董事会现指定董事长陈健先生代行董事会秘书职务，其联系方式如下：

    联系地址：成都市上升街72号8楼

    邮政编码：610015

    联系电话：028-86758751

    电子信箱：chenhong@unionfriend.com

    

    ●(000712)锦龙股份：股东大会通过了转让富麟实业和富鹏置业股权议案

    锦龙股份2007年第一次临时股东大会于2007年1月22日召开，通过了《关于 转让东莞市富麟实业有限公司26%股权的议案》和《关于转让东莞市富鹏置业有 限公司26%股权的议案》。

    

    ●(000731)S川美丰：第二十七次(临时)股东大会决议公告

    S 川美丰第二十七次(临时)股东大会于2007年1月22日召开，决定增补于剑 鸣先生为公司董事，增补张杰先生为公司监事。

    

    ●(000732)S*ST三农：股票暂停上市风险提示

    2006年10月26日S*ST三农披露了全年将亏损的业绩预测公告，由于公司 2004、2005年连续两年亏损。若经审计公司2006年度继续亏损，则公司将连续 三年亏损，根据有关规定，公司股票将被暂停上市。

    

    ●(000748)*ST信息：第三届董事会第二十四次会议决议公告

    *ST 信息第三届董事会第二十四次会议于2007年1月22日召开，通过了如下 议案：

    1、拟决定于2007年2月8日上午9：30在长沙五华大酒店十三楼环形厅会议 室召开2007年第一次临时股东大会，审议《关于变更会计师事务所的议案》。

    2、通过了《关于终止受让广西中电股权的议案》。

    

    ●(000760)博盈投资：2006年度第三次临时股东大会决议公告

    博盈投资2006年度第三次临时股东大会于2007年1月20日召开，形成如下决 议：

    1、审议通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案；

    2、审议通过了关于修改《董事会议事规则》的议案；

    3、审议通过了关于修改《监事会议事规则》的议案；

    4、审议否决了关于收购荆州市军沙商贸有限公司全部股权的议案。

    

    ●(000779)S*ST派神：更正公告

    S*ST派神《关于召开2007第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知》和 第一次、第二次提示性公告中，在"委托价格"项下误写为：11代表本次临时股 东大会暨相关股东会议将要审议的议案即《兰州三毛实业股份有限公司股权分 置改革及以股抵债方案的议案》，以11的价格予以申报。

    现对上表述更正为"1元代表本次临时股东大会暨相关股东会议将要审议的 议案即《兰州三毛实业股份有限公司股权分置改革及以股抵债方案的议案》， 以1元的价格予以申报"。

    由于公司工作疏忽，造成股东1月22日以11作为委托价格参与的投票无效。 恳请上述股东在1月23日或1月24日再次参与投票。由此给广大投资者造成的不 良影响，深表歉意。

    

    ●(000826)合加资源：总经理变更

    合加资源第五届五次董事会会议于2007年1月21日召开，同意杨建宇先生辞 去公司总经理职务，聘任张景志先生为公司总经理。

    

    ●(000833)S贵糖：再次延期披露股权分置改革方案沟通协商情况

    由于股改沟通协商工作目前尚未完全结束，经深圳证券交易所同意，S 贵 糖再次延期披露股权分置改革方案的沟通协商情况和结果，公司股票继续停 牌。

    

    ●(000858)五粮液：澄清公告

    2007年1月19日，上海证券报刊登标题为《五粮液回应市场四大疑问》文章 。文中对五 粮 液生产经营作了一些分析评论。

    应深交所要求，公司迅速就该文有关报道问询五粮液集团及相关部门，作 出下列声明。

    1、公司的关联交易均严格按照有关法律、法规履行关联交易信息披露义务 ，履行审批程序，关联交易程序合法、规范。

    2、据了解，五粮液集团截止目前未考虑五粮液集团公司整体上市事宜。公 司现无法知悉五粮液集团是否在今后考虑集团公司整体上市。

    3、截止目前公司及大股东尚未论证关于股权激励方面的任何事项。文中所 述不准确。

    4、关于业绩和收购普什集团的进展。文中对公司2006年度每股收益0.50元 的预测，系有关人员的推测。公司2006年全年业绩是否增长及增长幅度还需经 会计师审计后才能确定，公司将按规定进行披露。公司在2006年第三季报中曾 预测全年净利润不会亏损也不会比上年同期大幅变动。

    公司拟收购普什集团事宜，目前五粮液集团公司及公司董事会对此尚无新 的计划和方案，收购普什集团无实质进展。

    5、公司相关人员接待过上海证券报该文记者，但没有透露公司未经披露的 重大信息，没有违反深交所《上市公司公平信息披露指引》。

    

    ●(000859)国风塑业：股票交易异常波动

    根据国风塑业股票近期交易价格和成交量表现，深圳证券交易所关注公司 是否存在应披露而未披露信息。

    公司董事会确认，目前，公司生产经营情况正常，没有任何应予以披露而 未披露的事项。

    

    ●(000887)ST中鼎：特别风险提示

    根据ST 中 鼎二○○六年第三次临时股东大会审议通过的《关于减资弥补 亏损的议案》，在履行完法定的公告程序后，公司将以现有总股本96320万股为 基数，全体股东每10股减6.7335股的方式减资弥补亏损。

    公司减资弥补亏损方案的实施可能会引起公司股价的剧烈波动，敬请广大 投资者注意投资风险。

    减资弥补亏损方案实施后，公司总资产、负债、所有者权益、净利润等财 务指标不会因此而发生变化，但每股净资产和每股收益会增加。

    

    ●(000889)渤海物流：2006年度业绩扭亏的预告

    经渤海物流财务初步测算，公司2006年度实现扭亏为盈，盈利水平为每股 收益低于0.01元。

    

    ●(000893)广州冷机：第三届董事会第十三次会议决议公告

    广州冷机第三届董事会第十三次会议于2007年1月22日召开，审议通过了以 下议案：

    一、《关于2007年对商业银行申请融资额度的议案》；

    二、《关于为合肥宝兰格制冷有限公司向银行借款提供最高额度为3000万 元人民币的担保的议案》；担保方式：连带责任担保。

    三、关于同意杨文先生因个人原因辞去公司副总经理及青岛宝兰格制冷有 限公司董事的议案。

    以上第一项议案将提交公司股东大会审议。

    

    ●(000897)津滨发展：2007年第一次临时股东大会决议公告

    津滨发展2007年第一次临时股东大会于2007年1月22日召开，通过了如下议 案：

    1、审议通过《关于修改董事会工作条例的议案》。

    2、审议通过《关于修改公司章程的议案》。

    3、审议通过《关于天津津滨发展股份有限公司对控股子公司担保的管理办 法的议案》。

    4、审议通过《关于修改天津津滨发展股份有限公司及附属子公司主要会计 政策及会计估计的议案》。

    

    ●(000908)S天一科：第三届董事会第十四次会议决议公告

    S 天一科于2007年1月18日召开第三届董事会第十四次会议，通过了下列议 案：

    1、《关于合作开发贵州省独山县水岩乡维寨锑矿的议案》

    公司已于2007年1月19日与贵州独山孟孔冶炼有限责任公司及其股东上海祥 达实业发展有限公司、上海恒邦投资有限公司、庄志研、贵州润丰矿产能源有 限责任公司、谢辉、张嘉明签署《关于合作开发贵州省独山县水岩乡维寨锑矿 之协议》，公司投资人民币2000万元合作开发贵州省独山县水岩乡维寨锑矿。

    2、《关于合作开发贵州省独山县郁家寨铅锌矿的议案》

    公司已于2007年1月19日与贵州独山郁家寨铅锌矿有限责任公司及其股东上 海沧达经济投资发展有限公司、上海亚太实业有限公司、李文清、贵州润丰矿 产能源有限责任公司、谢辉、张嘉明签署《关于合作开发贵州省独山县郁家寨 铅锌矿之协议》，公司投资人民币1000万元合作开发贵州省独山县郁家寨铅锌 矿。

    

    ●(000931)中关村：预计2006年度实现盈利1,000～1,500万元

    中 关 村预计2006年度实现盈利1,000～1,500万元。

    

    ●(000939)凯迪电力：五届十七次董事会决议公告

    凯迪电力五届十七次董事会会议于2007年1月21日召开，审议通过了《关于 受让中盈长江公司所持有的郑州煤炭工业（集团）杨河煤业有限公司20.77％股 权的议案》。总收购价款为13760万元，溢价3375万元。

    董事会授权公司经营层签署关于受让中盈公司持有的20.77％杨河煤业股权 协议并依法履行相关手续。

    

    ●(000962)东方钽业：三届九次董事会会议决议公告

    东方钽业三届九次董事会会议于2007年1月19日召开，通过如下议案：

    一、同意受让北京鑫欧科技发展有限责任公司其他三家股东的股权，将北 京鑫欧变更为东方钽业全资子公司。北京鑫欧注册资本300万元，本次受让涉及 股权20%，成交价格60万元。

    二、审议通过了《关于转让所持东方特材股权所形成关联交易的议案》。

    

    ●(000988)华工科技：非公开发行A股募集资金运用项目可行性报告摘要

    华工科技今日公布非公开发行A股募集资金运用项目可行性研究报告摘要。

    

    ●(002012)凯恩股份：董事会公告

    凯恩股份董事会会议于2007年1月20日召开，审议并一致通过《关于公司与 法国ARJOWIGGINS公司签订〈关于建立合资公司衢州亨宝德纸业有限公司的合资 协议〉的议案》，同意将公司持有的控股子公司衢州亨宝德纸业有限公司1, 130万股股份以1.7元/股的价格转给法国ARJOWIGGINS公司。

    

    ●(002016)威尔科技：公司募集资金项目取得注册证

    威尔科技收到国家食品药品监督管理局通知，公司募集资金项目"红外线全 身热疗系统" （原名 "光CT-BY影像网络诊断系统"）已取得中华人民共和国医 疗器械注册证。

    该产品主要用于晚期肿瘤的姑息治疗、辅助放化疗。

    

    ●(002016)威尔科技：投资建设广东省质子加速器产业化工程研究中心

    日前，威尔科技控股股东珠海威尔集团有限公司收到广东省发展和改革委 员会关于"广东省质子加速器产业化工程研究中心"基本建设投资项目备案证， 同意公司与珠海威尔集团有限公司、珠海市海融资产管理有限公司共同投资建 设"广东省质子加速器产业化工程研究中心"，用于开发质子、直线加速器。

    项目建设规模为25000平方米，主要生产能力为年产质子、直线加速器30台 ；项目总投资15000万元，其中：土建投资5222.5万元，设备投资5205万元。

    投资各方已达成合作意向：工程研究中心前期注册资金为6600万元，其中 ，公司出资1180万元人民币，占总股本的17.879％，珠海威尔集团有限公司出 资4920万元人民币，占总股本的74.545％，珠海市政府全资子公司珠海市海融 资产管理有限公司出资500万元人民币，占总股本的7.576％。

    

    ●(002045)广州国光：股东出售公司股票情况

    广州国光于2007年1月22日接到股东PRDF NO.1 L.L.C通知，2007年1月10日 至2007年1月22日，PRDF通过深圳证券交易所挂牌出售持有的公司股票2,249, 220股，平均价格16.84元/股；截止2007年1月22日收盘，PRDF NO.1 L.L.C 尚 持有公司股票34,411,429股（其中有限售条件流通股份33,211,429股，上市流 通股1,200,000股），占公司总股本的21.51%。

    

    ●(002076)雪莱特：网下配售股票上市流通的提示

    雪 莱 特本次网下向询价对象配售发行的520万股股票将于2007年1月25日 起开始上市流通。

    

    ●(002095)网盛科技：签订募集资金三方监管协议

    为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据相关规定， 网盛科技和保荐机构--申银万国证券股份有限公司已分别与浙商银行股份有限 公司、上海浦东发展银行杭州分行萧山支行、广东发展银行股份有限公司杭州 文三支行、兴业银行股份有限公司杭州凤起支行签订了《募集资金三方监管协 议》。

    

    ●(002097)山河智能：预计2006年度净利润同比增长100%-120%

    山河智能预计2006年度净利润同比增长100%-120%。

    

    ●(002107)沃华医药：首次公开发行股票上市公告书

    1、上市地点：深圳证券交易所

    2、上市时间：2007年1月24日

    3、股票代码：002107

    4、股票简称：沃华医药

    5、首次公开发行股票增加的股份：18,000,000股

    6、本次上市流通股本：1,440万股

    7、上市保荐人：平安证券有限责任公司

    

    ●(002108)沧州明珠：首次公开发行股票上市公告书

    1、上市地点：深圳证券交易所

    2、上市时间：2007年1月24日

    3、股票简称：沧州明珠

    4、股票代码： 002108

    5、首次公开发行股票增加的股份：1,800万股

    6、本次上市流通股本：1,440万股

    7、上市保荐人：方正证券有限责任公司

    

    ●(200992)ST中鲁B：简式权益变动报告书

    山东省鲁信投资控股集团有限公司通过司法拍卖方式受让山东省水产企业 集团总公司所持有的ST中鲁B的股份，本次受让完成后，鲁信集团持有ST中鲁B 3773.132万股股份，占中鲁B总股本的14.18%，成为其第二大股东。