粤富华:董事会决议暨召开临时股东大会通知

    粤 富 华第六届董事局第十三次会议于2007年1月24日召开，通过了如下议 案:

    一、关于变更公司经营范围的议案；

    二、关于修改《公司章程》的议案；

    三、关于提请股东大会授权公司经理层办理相关工商变更登记事宜的议案 ；

    四、关于增加玻纤注册资本的议案；

    决定对珠海功控玻璃纤维有限公司以现金增资1776万元，增资后该公司注 册资本变更为7776万元人民币。

    五、关于制订和修订公司部分规章制度的议案；

    六、关于调整公司第六届董事局部分董事的议案；

    七、关于调整公司高级管理人员的议案；

    同意盛建良先生辞去公司总裁职务、吴乾新先生、郑伟森先生辞去公司副 总裁职务、陈盛平先生辞去公司财务总监职务。

    聘任欧辉生先生为公司总裁、聘任李少汕先生、梁学敏先生、黄志华先生 为公司副总裁，聘任杨光辉先生为公司财务总监。

    八、关于调整公司内部机构设置的议案；

    九、定于2007年2月9日（星期五）上午9:30在公司二楼会议室召开2007年 度第一次临时股东大会，审议关于变更公司经营范围等议案。