S*ST金珠:公布董监事会会议决议暨召开临时股东大会公告

    西藏金珠股份有限公司于2007年1月24日以通讯方式召开四届八次董事会临 时会议及四届四次监事会临时会议，会议审议通过如下决议:

    一、通过关于贾晓新辞去公司董事长及董事职务的议案。

    二、通过关于次仁多吉辞去公司董事会秘书及董事职务的议案。

    三、通过关于补选公司第四届董事会董事及独立董事候选人的议案。

    四、选举王德银为公司董事长。

    五、聘任曾园春为公司董事会秘书。

    六、通过调整公司监事会监事的议案。

    董事会决定于2007年2月10日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以 上有关及其他相关事项。