天康生物:第三届董事会第二次会议决议公告

    天康生物第三届董事会第二次会议于2007年1月25日召开，形成如下决议:

    （一）审议并通过《关于本次募集资金使用情况说明》的议案；

    （二）审议并通过西安希格玛会计师事务所出具的《关于新疆天康畜牧生 物技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报 告》的议案；

    （三）审议并通过关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自 筹资金的议案；

    （四）审议并通过关于运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案；

    （五）审议并通过公司《信息披露制度》的议案；

    （六）审议并通过公司《投资者关系管理制度》的议案；

    （七）审议并通过公司《募集资金管理制度》的议案；

    （八）审议并通过修订公司《股东大会议事规则》的议案；

    （九）审议并通过修订公司《董事会议事规则》的议案；

    （十）审议并通过修改《公司章程》部分内容的议案；

    （十一）审议并通过关于公司董事、监事薪酬的议案；

    （十二）审议并通过公司定于2007年2月13日（星期二）召开2007年第一次 临时股东大会的议案。

    上述议案中，第七、八、九、十、十一项议案须经公司股东大会审议通过 后方为有效。