上交所上市公司公告信息（20070205）

    ●(600004)白云机场:公布公告

    广州白云国际机场股份有限公司近日接到中国证监会有关批复文件,同意 豁免公司控股股东广东省机场管理集团公司因无偿行政划转增持公司524万股国 有法人股(占公司总股本的0.524%)而应履行的要约收购义务。

    上述事项还需在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股权过户 手续。

    

    ●(600035)楚天高速:公布董事会决议公告

    湖北楚天高速公路股份有限公司于2007年2月1日以传真方式召开二届十八 次董事会,会议审议同意公司以不超过2000万元自有资金购买证券投资基金。

    

    ●(600038)哈飞股份:公布提示性公告

    2007年2月2日哈飞航空工业股份有限公司举行了波音787翼身整流罩首架份 交付仪式,该项目是由公司、中国航空技术进出口公司与波音加拿大公司三方合 作,是公司首次与波音公司合作。公司通过了波音公司质量体系等认证,并于 2006年11月被正式确认为波音787翼身整流罩全球唯一供应商,承担2007至2021 年这一产品的全部交付任务。

    目前,公司正致力于扩大与波音公司的工业合作,已获得波音787另一零部件 项目,由公司进行转包生产。

    

    ●(600054、900942)黄山旅游:公布2006年年度报告更正公告

    黄山旅游发展股份有限公司于2007年1月27日在《上海证券报》、《香港商 报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的公司2006年年度报告及 其摘要中部分数据有误,现予以更正。更正内容详见2007年2月3日上海证券交易 所网站。

    

    ●(600064)南京高科:公布临时股东大会决议公告

    南京新港高科技股份有限公司于2007年2月2日召开2007年第一次临时股东 大会,会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议:

    一、通过关于对南京仙林房地产开发有限公司增资的议案。

    二、通过公司非公开发行股票方案的议案:本次向不超过10名(含10名)的 特定投资者非公开发行合计不超过6000万股的人民币普通股(A股),其中公司控 股股东以现金认购不少于本次发行股票数量的50%,即3000万股。

    三、通过公司前次募集资金使用情况说明的议案。

    

    ●(600065)*ST联谊:公布临时股东大会决议公告

    大庆联谊石化股份有限公司于2007年2月1日召开2007年第一次临时股东大 会,会议审议通过如下决议:

    一、通过关于变更会计师事务所的预案。

    二、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。

    

    ●(600065)*ST联谊:公布董监事会决议公告

    大庆联谊石化股份有限公司于2007年2月1日召开四届一次董、监事会,会议 审议通过如下决议:

    一、选举李秀军为公司第四届董事会董事长。

    二、聘任迟云海为公司总经理；柴铭为公司董事会秘书。

    三、选举程云舟为公司第四届监事会主席。

    

    ●(600094、900940)S华源:公布公告

    根据有关文件精神,财政部组织驻上海市财政监察专员办事处对上海华源股 份有限公司2003、2004年度会计信息质量进行了检查,并适当延伸至以前年度。 查出公司存在的有关事项违反了《中华人民共和国会计法》等有关规定。公司 现接到《财政部行政处罚决定书》,决定给予公司通报,并处3万元罚款的行政处 罚。

    公司已对有关会计处理进行了更正,并于2006年12月27日缴纳了上述罚款。

    

    ●(600109)S成建投:公布关于2006年度股东大会增加临时提案的公告

    2007年2月1日,成都城建投资发展股份有限公司接到股东长沙九芝堂(集团 )有限公司(持有公司股份47.17%)提交的《关于推选第七届董事人选的议案》及 《关于推选第五届监事人选的议案》。经公司董事会审核,同意将上述议案作为 新增临时提案提交公司2006年度股东大会审议。

    

    ●(600141)兴发集团:2006年非公开发行股票发行情况及股份变动公告

    湖北兴发化工集团股份有限公司于2006年12月31日至2007年1月19日采取非 公开发行股票方式成功向10名特定投资者发行5000万股境内上市人民币普通股 (A股),发行价格最终确定为5.49元/股,募集资金净额266513455.00元。本次发 行后公司股权结构的变动情况如下:

    单位:万股

                           变动前   变动数 变动后
有限售条件的流通股份
1、国家持有股份         7116.5833    +500   7616.5833
2、国有法人持有股份       1500.00             1500.0000
3、社会法人持有股份     1983.4167   +4500   6483.4167
有限售条件的流通股合计   10600.00   +5000  15600.0000
无限售条件的流通股份
A股                         5400              5400
无限售条件的流通股份合计     5400            5400
股份总额                   16000     +5000   21000

    

    ●(600162)香江控股:关于大股东所持临工机械股权转让提示性公告

    深圳香江控股股份有限公司日前接到大股东南方香江集团有限公司(下称: 南方香江)通知:南方香江已将其持有的山东临工工程机械有限公司(简称:临 工机械)98.68%的股权分别转让给了中信信托投资有限公司(下称:中信信托)和 山东临沂工程机械有限公司(下称:山东临工)。其中,南方香江将临工机械 71.62%的股权以32000万元人民币的价格转让给中信信托,将临工机械27.06%的 股权以120876146.96元人民币的价格转让给山东临工。转让价款合计为 440876146.96元人民币。

    

    ●(600173)S*ST丹江:召开2007年第一次临时股东大会第一次提示公告

    黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司董事会决定于2007年2月14日14: 00召开2007年第一次临时股东大会,会议采取现场投票与网络投票相结合的表决 方式进行,公司股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时 间为当日9:30-11:30、13:00-15:00,审议《关于公司与浙江卧龙置业集团有限 公司进行重大资产置换的议案》等事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738173”；投票简称为“丹江投票”。

    

    ●(600185)海星科技:公布董事会决议公告

    西安海星现代科技股份有限公司于2007年2月2日以通讯方式召开三届十七 次董事会,会议审议同意于晓东辞去公司董事会秘书及副总经理职务；聘任张江 担任公司董事会秘书职务。

    

    ●(600210)紫江企业:公布关于部分股权解除质押登记公告

    上海紫江企业集团股份有限公司董事会接到第二大股东珅氏达投资(香港) 有限公司的通知，其于2005年12月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司(下称:登记公司)办理质押登记的公司限售流通股共计240798749股，近 日，质权人上海实业财务有限公司向登记公司申请办理其中的71836808股解除 质押，该部分公司股票于2007年2月2日起解除质押登记。

    

    ●(600223)万杰高科:公布诉讼事项公告

    山东万杰高科技股份有限公司及其下属分公司山东万杰医学高等专科学校 (下称:万杰医学)和下属控股子公司淄博爱斯特织造有限公司(下称:淄博织造 )收到山东省高级人民法院(下称:山东高院)的民事起诉状和应诉通知书,现将 有关情况公告如下:

    公司(被告二)向原告交通银行股份有限公司淄博分行(下称:淄博分行)借 款人民币共计17135万元,借款期限分别至2007年6月10日和2007年6月20日；淄 博织造(被告三)向淄博分行借款人民币4000万元,借款期限至2007年3月20日； 万杰医学(被告四)向淄博分行借款人民币2500万元, 借款期限至2007年6月1日 。以上借款均由公司第一大股东万杰集团有限责任公司(被告一)提供担保。

    淄博分行向山东高院提起诉讼,请求事项:依法解除原告与被告的全部借款 合同；判令四被告立即清偿借款本金合计23635万元及利息6036538.49元(利息 暂计至2006年12月20日)；判令四被告承担本案一切诉讼费用及律师代理费。

    上述诉讼事项将会对公司本期利润或期后利润产生一定影响。

    

    ●(600223)万杰高科:公布关于第一大股东股权轮候冻结公告

    根据辽宁省高级人民法院签发的有关协助执行通知书,关于广东发展银行股 份有限公司大连分行与山东万杰高科技股份有限公司(下称:公司)第一大股东 万杰集团有限责任公司(持有公司限售流通股23895.625万股,占公司总股本的 44.56%,下称:万杰集团)的借款保证合同纠纷申请财产保全,轮候冻结万杰集团 持有的全部公司限售流通股股份,冻结期限一年,自2007年2月1日至2008年1月 31日止。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已办理了以上有关冻结手 续。

    

    ●(600226)升华拜克:公布关于股东股权质押解除公告

    浙江升华拜克生物股份有限公司接股东天津开发区鸿基置业有限公司通知 ,该公司质押给天津国能投资有限公司的公司发起人法人股13519702股(占公司 总股本的5%)已于2007年2月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办 理了质押解除手续。

    

    ●(600238)海南椰岛:公布召开2007年第一次临时股东大会提示性公告

    海南椰岛(集团)股份有限公司董事会决定于2007年2月9日14:00召开2007年 第一次临时股东大会,会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行,社 会公众股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为当 日9:30-11:30、13:00-15:00,审议《关于公司2006年非公开发行股票方案的议 案》等事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738238”；投票简称为“椰岛投票”。

    

    ●(600266)北京城建:公布董事会决议公告

    北京城建投资发展股份有限公司于2007年2月1日以通讯方式召开三届八次 董事会,会议对公司2006年非公开发行股票有关事宜作出如下决议:

    根据询价结果,最终确定发行价格为8.50元/股；同时根据募集资金投资项 目所需资金量和最终确定的发行价格,确定本次非公开发行股票数量为14100万 股；董事会最终确定了相关十名发行对象,其中公司第一大股东北京城建集团有 限责任公司以现金认购2000万股本次发行的股票。

    

    ●(600266)北京城建:2006年非公开发行股票发行情况及股份变动报告书

    北京城建投资发展股份有限公司本次向10名特定投资者非公开发行了 14100万股人民币普通股(A股),最终确定本次发行价格为人民币8.5元/股,募集 资金净额为116902.26万元人民币。本次发行股份拟于2007年2月5日起在上海证 券交易所上市,公司将向上海证券交易所申请该部分股票[不含公司控股股东北 京城建集团有限责任公司(下称:城建集团)持有的股份]于2008年2月5日上市流 通、城建集团持有的股票于2010年2月5日上市流通。本次发行后公司的股本结 构变化如下:

    单位:万股

                           本次发行前     本次发行后
                       股份数量  比例(%) 股份数量  比例(%)
一、有限售条件的流通股    39,150  65.25  53,250     71.86
1、国有法人股
  城建集团               39,150  65.25    41,150    55.53
2、其他有限售条件的流通股     -    -      12,100    16.33
二、无限售条件的流通股   20,850  34.75    20,850    28.14
三、股份总数             60,000 100.00    74,100   100.00

    

    ●(600385)ST金泰:公布重大诉讼进展公告

    山东金泰集团股份有限公司于2007年1月31日收到山东省济南市中级人民法 院有关《民事判决书》,就有关中国长城资产管理公司济南办事处(下称:长城 资产)因公司借款逾期未还提起诉讼一案(公司原与中国工商银行济南市历城区 支行签订了借款合同,后该债权转让予长城资产)判决如下:

    被告公司自判决生效之日起10日内偿还原告长城资产贷款本金333万元,利 息847942.09元(利息计至2006年12月20日,嗣后至本判决生效之日,按中国人民 银行同期逾期贷款罚息利率另行计付)；被告山东玉泉集团股份有限公司(下称 :玉泉集团)对本判决第一条所确定的债务承担连带清偿责任；玉泉集团在履行 上述保证义务后,有权向公司追偿。

    案件受理费13330元,财产保全费8585元,合计21915元,由被告公司、玉泉集 团承担。因该款原告长城资产已预交,故由两被告在履行判决义务时一并与原告 长城资产结清。

    

    ●(600392)太工天成:公布公告

    太原理工天成科技股份有限公司于2007年2月2日接股权分置改革保荐机构 西南证券有限责任公司(下称:西南证券)通知,西南证券原指定的公司股权分置 改革保荐代表人任强已经离职,现指定李旭担任公司股权分置改革持续督导的保 荐代表人。

    

    ●(600487)亨通光电:公布限售期流通股股权质押公告

    江苏亨通光电股份有限公司接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 (下称:登记公司)和公司股东东方华夏创业投资有限公司(下称:华夏创业)通 知,华夏创业因贷款3200万元将其持有的公司900万股有限售期限的流通股质押 给华夏银行股份有限公司苏州支行,质押期限为2007年1月30日至2008年1月29日 ,相关手续已在登记公司办理完毕。

    

    ●(600503)SST新智:公布重大诉讼进展情况公告

    新智科技股份有限公司于2007年2月2日收到福建省高级人民法院(下称:福 建高院)送达的光大银行福州鼓楼支行(下称:鼓楼支行)民事上诉状,就公司诉 鼓楼支行储蓄存款合同纠纷一案,鼓楼支行不服一审判决[(2005)闽民初字第42 号],已向福建高院提起上诉。鼓楼支行请求二审法院依法撤销一审民事判决书 的第一项判决,改判驳回公司的全部诉讼请求,本案一、二审案件受理费由公司 承担。

    目前该案将进入二审程序。

    

    ●(600527)江南高纤:公布股东大会决议公告

    江苏江南高纤股份有限公司于2007年2月2日召开2006年度股东大会,会议以 现场表决及网络投票表决相结合的方式审议通过如下决议:

    一、通过关于修改公司章程的议案。

    二、通过关于申请公募增发人民币普通股(A股)的议案。

    三、通过公司2006年度利润分配方案。

    四、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    五、通过聘请公司2007年度审计机构的议案。

    六、通过董事会关于公司前次募集资金使用情况说明的议案。

    七、通过关于公募增发人民币普通股(A股)募集资金计划投资项目可行性的 议案。

    八、通过关于新老股东共享发行前滚存的未分配利润的议案。

    

    ●(600572)康恩贝:公布召开2007年第一次临时股东大会提示公告

    浙江康恩贝制药股份有限公司董事会决定于2007年2月12日上午9:00召开 2007年第一次临时股东大会,会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进 行,股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票的具体时间为当 日9:30至11:30、13:00至15:00,审议公司非公开发行股票方案的议案等事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738572”(沪市)、“363572”(深市)； 投票简称均为“康贝投票”。

    

    ●(600584)长电科技:非公开发行股票发行结果及股本结构变动公告

    江苏长电科技股份有限公司于2007年1月10日-16日采取非公开发行股票 方式成功向10名特定投资者发行了8000万股境内上市人民币普通股(A股),发行 价格最终确定为8.01元/股,募集资金净额为63271万元。公司将向上海证券交易 所申请该部分股票于2008年1月31日起上市流通。本次发行后的股本结构变动情 况如下:

    单位:万股

                                  本次发行前             本次发行后
                            股份数量 股份比例(%) 股份数量 股份比例(%)
    一、有限售条件的流通股份
   境内法人持有股份          11863.13   40.54     19863.13    53.31
   有限售条件的流通股合计    11863.13   40.54     19863.13    53.31
二、无限售条件的流通股份
   A股                       17396.07   59.46     17396.07    46.69
   无限售条件流通股份合计    17396.07   59.46     17396.07    46.69
三、股份总额                 29259.20  100.00     37259.20   100.00

    

    ●(600595)中孚实业:公布董事会决议公告

    河南中孚实业股份有限公司于2007年2月1日以通讯表决方式召开五届二次 董事会,会议审议同意公司与交通银行股份有限公司郑州支行签订《保证合同》 ,为河南森源电气股份有限公司在该行取得1000万元人民币借款合同提供连带责 任保证担保。

    公司累计发生对外担保3.6亿元人民币,无逾期担保。

    

    ●(600616)第一食品:公布临时股东大会决议公告

    上海市第一食品股份有限公司于2007年2月2日召开第二十五次股东大会(临 时股东大会),会议审议通过如下决议:

    一、通过关于追加公司2006年日常持续性关联交易额度的议案。

    二、通过修订公司章程部分条款的议案。

    

    ●(600644)乐山电力:关于增加2007年第一次临时股东大会临时提案公告

    乐山电力股份有限公司于2007年2月2日收到第一大股东乐山市国有资产经 营有限公司(持有公司股份4758.77万股,占公司总股本的14.58%)《关于推荐谢 永康等同志为公司第六届董、监事会董、监事候选人的函》及第二大股东四川 省电力公司(持有公司股份3273.29万股,占公司总股本的10.03%)《关于推荐公 司独立董事及监事候选人的函》。

    经董事会审议,同意将上述提案作为新增临时提案提交于2007年2月12日召 开的公司2007年第一次临时股东大会审议。

    

    ●(600655)豫园商城:公布公告

    上海豫园旅游商城股份有限公司现将全资子公司成功竞拍武汉市武昌区中 北路147号地块(下称:147号地块)的最新情况公告如下:

    147号地块属于武昌地区的核心板块,项目地块为“武汉重型机床厂”厂址 搬迁而来。该地块规划净用地面积465321平方米,建筑面积可达1060000平方米 左右,初步估算楼板价约为3290元/平方米左右。根据协议,2007年4月1日前可交 付不少于120亩土地,2009年11月30日前分期交付剩余土地约577亩。对于整个地 块350200万元人民币土地款,将按年、按土地交付比例逐步交付。

    

    ●(600664)S哈药:公布提示性公告

    日前,国家发展改革委(下称:发改委)公布了关于精氨酸等354种药品最高 零售价格的通知,此次药品价格平均降幅20%,最大降幅85%。发改委再次出台降 价政策对哈药集团股份有限公司业绩进一步造成影响,经初步测算,公司2007年 度利润预计将出现较大幅度的下降。

    

    ●(600680、900930)上海普天:公布董事会决议公告

    上海普天邮通科技股份有限公司于近日以通讯(传真)方式召开五届十三次 董事会,会议审议通过《公司董事会就中国证监会上海监管局专项核查中发现问 题进行整改的报告》。

    

    ●(600683)银泰股份:公布董事会临时会议决议公告

    银泰控股股份有限公司于2007年2月2日以通讯表决方式召开五届十四次董 事会临时会议,会议审议同意唐曙宁辞去公司总经理职务；聘任王遵闽为公司总 经理、高海波为公司副总经理。

    

    ●(600693)东百集团:公布公告

    福建东百集团股份有限公司日前接股东福州庆隆投资有限公司(下称:庆隆 投资)通知,庆隆投资于2007年1月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司登记质押的6694645股公司股权于2007年1月30日解除。

    庆隆投资将所持有公司有限售条件的流通股6694645股(占总股份5.07%)质 押给招商银行股份有限公司福州分行,作为申请贷款担保,股权质押登记日为 2007年1月30日。

    

    ●(600717)天津港:公布董事会决议公告

    天津港股份有限公司于2007年2月2日召开四届十六次董事会,会议审议通过 如下决议:

    一、同意孙志伟不再担任公司总裁职务；聘任李全勇为公司总裁,并同意其 不再担任公司董事会秘书职务。

    二、聘任刘冬为公司董事会秘书、郭小薇为公司证券事务代表。在其取得 上海证券交易所董事会秘书培训合格证书之前,暂由李全勇代行董事会秘书职责 。

    

    ●(600721)S*ST百花:公布董事会临时会议决议公告

    新疆百花村股份有限公司于2007年1月30日以传真通讯方式召开三届二十一 次董事会临时会议,会议审议通过关于申请撤销退市风险警示的议案:鉴于公司 2006年实现扭亏为盈,实现净利润128.30万元。根据有关规定,向上海证券交易 所申请撤销公司退市风险警示,改为其他特别处理。

    

    ●(600723)西单商场:公布关于控股股东部分股票被冻结公告

    北京市西单商场股份有限公司近日获悉,由于鹏信发展有限公司诉公司控股 股东北京西单友谊集团(下称:友谊集团)一案,北京市第一中级人民法院根据有 关规定,继续冻结友谊集团持有的公司部分国有法人股5000万股(占公司股份总 数的12.2%),冻结期限自2007年2月1日至2007年8月1日止。

    

    ●(600730)中国高科:公布为他人提供担保公告

    根据中国高科集团股份有限公司与方正科技集团股份有限公司(下称:方正 科技)签订的金额为1.2亿元的《贷款互相担保协议(续)》,公司与上海银行普陀 支行签订了《上海银行借款保证合同》,为方正科技在该行的两笔人民币5000万 元,期限为2007年1月26日至2007年12月24日的短期借款承担连带责任保证。保 证期限为方正科技履行债务的期限届满之日起两年。上海北大方正科技电脑系 统有限公司为公司上述两笔担保提供反担保。反担保期限为公司为方正科技提 供担保的担保期限,以及公司履行保证责任完毕后两年。

    截止目前,公司累计对外担保余额为人民币5.475亿元,其中对控股子公司的 担保余额为3.95亿元,无逾期担保。

    

    ●(600766)*ST烟发:公布临时股东大会决议公告

    烟台华联发展集团股份有限公司于2007年2月2日召开2007年第一次临时股 东大会,会议审议通过如下决议:

    一、同意将公司名称变更为“烟台园城企业集团股份有限公司”。

    二、通过修改公司章程部分条款的议案。

    

    ●(600820)隧道股份:公布董事会决议公告

    上海隧道工程股份有限公司于2007年2月1日召开五届六次董事会,会议审议 通过如下决议:

    一、通过公司投资浙江省萧山通道的钱江隧道项目(总投资为33.25亿元人 民币,下称:隧道项目)的议案:公司决定联合子公司上海建元投资有限公司(下 称:建元投资)拟出资约11.8亿元人民币成立项目公司投资隧道项目,并获得25 年经营权(暂定),其中:公司出资8.26亿元人民币(占70%)；建元投资出资3.54 亿元人民币(占30%),其余投资资金由该项目公司进行融资。该事项尚需提交公 司2007年第一次临时股东大会审议,会议召开时间另行通知。

    二、同意上海隧益建筑经营服务部(为公司独资非公司制法人单位,注册资 本30万元)用公积金转增股本增资到80万元,并更名为“上海隧益盾构工程咨询 有限公司”,转变经营范围,开展现代工程服务。

    

    ●(600829)三精制药:为控股子公司提供担保暨召开临时股东大会公告

    哈药集团三精制药股份有限公司于2007年2月2日以通讯方式召开五届三次 董事会,会议审议通过为公司控股子公司哈药集团三精黑河药业有限公司(公司 持股80%,下称:三精黑河)及哈药集团三精医药商贸有限公司(公司持股91.7%, 下称:商贸公司)提供担保的议案:三精黑河在招商银行哈尔滨分行申请了200 万元流动资金贷款,公司以承兑汇票进行质押为其提供贷款担保；商贸公司拟与 经销商广东揭阳惠通医药有限公司(下称:广东揭阳)及广东发展银行股份有限 公司(下称:广发银行)揭阳支行办理600万元的保兑仓业务,由公司与广东揭阳 及广发银行签署《合作协议书》,并授权商贸公司以公司名义履行上述《合作协 议书》,公司对商贸公司在授权范围内的履行上述《合作协议书》的行为承担连 带责任,由公司承担上述《合作协议书》所述保证金金额之外的65%即390万元的 连带责任。

    上述两笔担保协议尚未签署,存在不被相关银行批准的可能。

    截至公告日止,公司对控股子公司担保累计余额为人民币4750万元,公司无 对外担保和逾期担保。

    董事会决定于2007年2月26日上午召开2007年第一次临时股东大会,审议以 上事项。

    

    ●(600862)SST纵横:公布董事会决议公告

    南通纵横国际股份有限公司于2007年2月1日召开第五届董事会2007年第四 次会议,会议审议通过如下决议:

    一、同意凌卫国辞去公司董事长职务,聘任其为公司总经理。

    二、选举陈照东担任公司第五届董事会新一任董事长。

    

    ●(600985)雷鸣科化:公布有限售条件的流通股上市公告

    安徽雷鸣科化股份有限公司本次有限售条件的流通股1858399股将于2007年 2月9日起上市流通。