*ST屯河:公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    新疆屯河投资股份有限公司于2007年2月5日以通讯方式召开五届二次董、 监事会，会议审议通过如下决议:

    一、通过关于修改《公司向特定对象非公开发行股票的议案》的议案:同 意将该议案中“发行价格条款”及“募集资金使用条款”作部分修改，本次发 行价格为公司四届三十六次董事会决议公告前20个交易日公司A股收盘价的算术 平均值，即6.14元/股；本次募集资金将主要用于偿还公司因债务重组而对控股 股东中国粮油食品(集团)有限公司(下称:中粮集团)的借款。

    二、通过关于中粮财务公司(下称:中粮财务)将持有的公司部分债权转让 给中粮集团的议案:公司拟同意将中粮财务《债务重组协议》中产生的对公司 138950万元债权中剩余的60950万元中再转让10000万元给中粮集团，两次合计 转让债权88000万元。

    三、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性的议案。

    董事会决定于2007年2月28日上午12:00召开2007年第二次临时股东大会， 会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券 交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00, 审议以上及其他相关事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738737”；投票简称为“屯河投票”。