豫园商城:公布董事会临时会议决议暨召开股东大会补充公告

    经上海豫园旅游商城股份有限公司控股股东上海复星产业投资有限公司(下 称:复星产业)提议，公司于2007年2月6日以通讯方式召开了五届十八次董事会 临时会议，会议审议通过《关于修改招金矿业股份有限公司(下称:招金矿业) 15%(上市以前比例，下同)股权转让合同的议案》，并同意签署《关于招金矿业 股份转让补充协议》，对原股权转让合同作如下修改:

    对原股权转让合同履行期限延长一年，在禁售期满后，复星产业将其持有 的招金矿业15%股份转让给公司，在此期间，公司按原合同规定，仍然对该等股 权进行托管。

    转让价款为截止2007年12月31日转让方15%股份所对应的招金矿业审计评估 值。

    由于对原股权转让合同的修改，与公司2007年第一次股东大会(临时会议) 拟审议的《关于终止与复星产业签署的受让招金矿业15%股权合同》的议案有冲 突，为此，董事会决定取消该次会议原拟审议的议案，改为审议《关于招金矿 业股份转让补充协议》的议案。同时，根据董事会的授权，公司现对关于召开 2007年第一次股东大会(临时会议)补充公告如下:

    会议召开时间由原2007年2月15日13:30调整为2007年2月15日14:30；会议 采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易 所交易系统行使表决权，网络投票的时间为2007年2月15日9:30-11:30、13:00 -15:00,审议《关于招金矿业股份转让补充协议》的议案。

    本次网络投票的股东投票代码为“738655”；投票简称为“豫园投票”。