S成建投:公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    成都城建投资发展股份有限公司于2007年2月13日召开七届一次董事会及五 届一次监事会，会议审议通过如下决议:

    一、通过关于改聘部分公司高管人员的议案:其中推选雷波担任公司董事 长、法定代表人；聘任彭秋锦担任公司总经理兼董事会秘书；续聘蒋希担任公 司证券事务代表。

    二、通过关于公司新增股份吸收合并国金证券有限责任公司(下称:国金证 券)方案的议案:为实施国金证券整体上市方案, 公司拟新增股份吸收合并国金 证券, 即:于实施本次吸收合并时除公司以外的国金证券其他股东以所持国金 证券48.24%股权共计作价1830634551元人民币合计认购公司非公开发行的不超 过119104395股的人民币普通股(A股)，本次新增股份发行价格不低于人民币 15.37元/股，且不高于人民币19.08元/股。

    前述新增股份吸收合并完成后, 国金证券将依法予以注销, 存续公司将承 继及承接国金证券的所有职工、资产、负债、权利、义务、业务, 公司将相应 修改章程、变更住所、变更经营范围及更名为“国金证券股份有限公司”。该 议案涉及关联交易。

    三、通过关于公司更名、变更公司经营范围及公司住所的议案:在公司新 增股份吸收合并国金证券方案生效并获准实施的前提下, 建议将公司名称变更 为“国金证券股份有限公司”；将公司的经营范围变更为“证券的代理买卖, 代理证券的还本付息、分红派息, 证券代保管、鉴证, 代理登记开户, 证券的 自营买卖, 证券的承销, 证券投资咨询(含财务顾问), 中国证监会批准的其他 业务”；将公司住所迁至国金证券目前的住所, 即“四川省成都市青羊区东城 根上街95号”。

    四、通过关于修改公司章程的议案。

    五、推选冉云担任公司监事会主席。

    董事会决定于2007年3月5日13:30召开2007年第一次临时股东大会，会议采 取现场投票、委托独立董事投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司无限 售条件股份股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间 为当日9:30-11:30、13:00-15:00,审议以上有关事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738109”；投票简称为“成投投票”。

    本次独立董事征集投票权方案:本次投票权征集的对象为截止2007年3月2 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司 全体股东；征集时间为截止2007年3月4日17:00；本次征集投票权为独立董事无 偿自愿征集，征集人将采用公开方式在《中国证券报》、《上海证券报》、《 证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征 集行动。