韶能股份:第五届董事会第三十二次会议决议公告

    韶能股份第五届董事会第三十二次会议于2007年2月15日召开，通过了以下 议案:

    一、改聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司年度审计机构，负责 对公司年度财务会计报告进行审计。

    二、审议通过关于修改董事会议事规则的议案。

    上述议案需提交2007年第一次临时股东大会审议。

    三、审议通过于2007年3月3日召开2007年第一次临时股东大会。