东软股份：及东软集团联合公布提示性公告

    沈阳东软软件股份有限公司四届十次董事会和控股股东东软集团有限公司 (简称：东软集团)一届二十六次董事会分别审议通过了《公司董事会及东软集 团董事会关于公司换股吸收合并东软集团预案说明书》及《公司与东软集团合 并协议(草案)》等议案，公司董事会决定于2007年3月8日上午9:00-11:00召开 2006年度股东大会，审议本次换股吸收合并的相关议案。

    同时，公司和东软集团特别提醒投资者注意：

    1、公司及东软集团董事会已确定了本次吸收合并的换股价格及换股比例， 并将提交公司股东大会批准。合并双方的董事会不会协商调整换股价格、换股 比例，或向公司股东大会提交包含新的换股价格、换股比例的合并方案。

    2、本次合并已经获得合并双方董事会的批准，尚需提交公司股东大会批准 。东软集团不参与股东大会关于此次换股吸收合并相关议案的表决，股东大会 对本次合并相关议案的通过完全取决于非限售流通股股东的表决情况，因此股 东大会批准此次合并存在不确定性。如果此次合并未被股东大会批准，则本次 合并不会生效，相关程序将停止执行。

    本次合并最终完成还需取得中国证监会、商务部等国家相关部门的核准或 批准。

    3、由于本次换股吸收合并尚存在不确定性，考虑到股票市场可能存在的非 理性波动，合并双方董事会特别提示广大投资者注意股票投资风险。