第一食品：公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    上海市第一食品股份有限公司于2007年2月26日召开五届十八次董事会及五 届十三次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过关于调整应收帐款坏账计提比例的议案，调整后的坏账计提比例 从2006年度开始执行。

    二、通过公司2006年度利润分配预案：拟以2006年12月31日公司总股本 365559577股为基数，每10股派1.7元(含税)。

    三、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    四、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。

    五、通过关于提请股东大会授权董事会决定公司2007年日常持续性关联交 易的议案：2007年度公司将与实际控制人光明食品(集团)有限公司及其子公司 发生持续性关联交易，预计关联交易金额17亿元。

    六、通过关于公司2007年度向银行申请贷款额度的议案：预计贷款余额不 超过9亿元人民币。

    董事会决定于2007年3月29日下午召开第二十六次股东大会(2006年年会)， 审议以上有关及其他相关事项。