中国石化扬子石油化工股份有限公司2007第一次临时股东大会决议公告

    一、重要提示

    本次股东大会召开期间没有增加、变更和否决提案。

    二、会议召开和出席情况

    中国石化扬子石油化工股份有限公司(“公司”)二〇〇七年第一次临时股东大会于2007年2月28日上午10:00在南京市沿江工业开发区新华路777号3301会议室召开。

会议由董事长张大本主持,公司董事、监事、高管人员参加了会议。出席本次临时股东大会的股东代表股份2,325,596,654股,占公司股份总数的99.81%,符合《公司法》及相关法律、法规和本公司章程的规定。

    三、提案审议情况

    会议采用现场记名投票表决方式,以特别决议方式逐项审议通过了以下议案：

    1、批准《中国石化扬子石油化工股份有限公司关于与中国石化扬子石油化工有限公司按照<公司法>及<吸收合并协议>进行合并的议案》和《吸收合并协议》。

    同意2,325,596,654股,占出席大会股东及代理人所持表决权股数的100%；反对0股；弃权0股。

    2、授权公司总法律顾问严明代表公司办理有关合并事项的相关登记或备案手续。

    同意2,325,596,654股,占出席大会股东及代理人所持表决权股数的100%；反对0股；弃权0股。

    3、审议通过《关于修改公司章程的议案》

    原第七十三条 公司设董事会,对股东大会负责。董事会由九名董事组成。董事会设董事长一名、副董事长一名。

    修改为：

    第七十三条 公司设董事会,对股东大会负责。董事会由五至九名董事组成。董事会设董事长一名、副董事长一名。

    同意2,325,596,654股,占出席大会股东及代理人所持表决权股数的100%；反对0股；弃权0股。

    4、审议通过《关于更换公司监事的议案》

    张湘林先生因年龄原因不再担任公司监事、监事会主席职务,选举王净依先生为公司监事。

    同意2,325,596,654股,占出席大会股东及代理人所持表决权股数的100%；反对0股；弃权0股。

    四、备查文件：二〇〇七年第一次临时股东大会决议。

    特此公告

    中国石化扬子石油化工股份有限公司董事会

    二〇〇七年二月二十八日