S华源发:董事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告

    上海华源企业发展股份有限公司于2007年2月28日至3月1日以通讯方式召开 四届四次董事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过关于出售华源(加拿大)实业有限公司(注册资本700.01万美元,下 称:加拿大公司)股权的议案:同意公司向第一大股东中国华源集团有限公司( 持有公司总股本的40.27%,下称:华源集团)出售公司持有的加拿大公司95%股权 ,根据公司与 Unisun Multinational,Inc.(为公司与华源集团设立的全资子公 司)曾签署的《股权托管协议》有关条款,华源集团同意以托管前加拿大公司95 %股权的净资产评估值641.24万元人民币受让该部分股权。

    二、通过关于引进战略投资者3.9亿资金的议案:同意公司本部及下属企业 以部分股权、债权及无形资产作价,联合华润股份有限公司(是公司终极股东中 国华润总公司之控股股份公司,下称:华润股份)及中土畜三利发展股份有限公 司(下称:三利发展)共同组建合资公司,合资公司的注册资本拟定为65000万元 人民币,其中公司及下属企业以各自相应资产的评估或审计值入股,合计以股权 和债权出资26000万元,占合资企业注册资本的40%；华润股份及三利发展均以现 金出资19500万元,各占合资企业注册资本的30%。

    上述交易均构成关联交易。

    董事会决定于2007年3月18日上午召开2007年第二次临时股东大会,审议以 上及其它相关事项。