鲁银投资:董监事会决议暨召开股东大会公告

    鲁银投资集团股份有限公司于2007年3月1日召开五届十二次董、监事会,会 议审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2006年度利润分配预案:不分配,不转增。

    三、通过续聘大信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。

    四、通过关于核销坏账的议案。

    五、通过关于采用成本模式对投资性房地产进行后续计量的议案。

    六、通过关于2007年度继续执行公司与第一大股东莱钢集团公司及其附属 单位所签署关联交易协议的议案。

    董事会决定于2007年3月30日上午召开2006年度股东大会,审议以上有关及 其它相关事项。