陕西金叶:2007年度第一次临时股东大会决议公告

    陕西金叶2007年度第一次临时股东大会于2007年3月2日召开,通过了以下决 议:

    (一)《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；

    (二)《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；

    (三)《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》；

    (四)《关于集团公司董事、监事报酬的议案》；

    (五)《关于独立董事津贴标准的议案》；

    (六)《关于更换会计师事务所的议案》。