鑫科材料：公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    安徽鑫科新材料股份有限公司于2007年3月1日召开三届十四次董事会及三 届八次监事会,会议审议通过如下决议：

    一、通过2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2006年12月31 日总股本12350万股为基数,拟每10股转增5股派1元(含税)。

    二、通过2006年年度报告及其摘要。

    三、通过续聘安徽华普会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案。

    四、通过公司会计政策及会计估计变更的议案。

    五、通过关于2007年日常关联交易的议案。

    六、通过关于确定公司部分独立董事候选人的议案。

    七、同意谢有红辞去公司常务副总经理职务。

    八、通过关于中国证监会安徽证监局巡回检查有关问题的整改报告。

    董事会决定于2007年3月23日上午召开2006年年度股东大会,审议以上有关 及其它相关事项。