中华企业:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    中华企业股份有限公司于2007年3月2日召开五届八次董事会及五届四次监 事会，会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年度利润分配和资本公积金转增股本预案:以2006年末 总股本697455097股计算，拟每10股送1股转增2股。

    二、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    三、通过公司执行新会计准则部分调整的说明。

    四、通过续聘上海立信会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的 议案。

    五、同意公司为控股子公司上海房地产经营(集团)有限公司(公司持有其 90%股份，下称:经营公司)向招商银行股份有限公司上海金桥支行新增借款人 民币1.8亿元提供信用担保，期限为24个月，担保期限按不可撤销担保书约定履 行。经营公司另一股东上海房地(集团)公司相应承担总借款金额10%(1800万元 )的反担保，反担保方式为信用担保，起止期限与公司提供的担保期限一致。

    截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为6.3亿元，其中:公司为控股 子公司提供担保的总额为5.8亿元(含本次担保)，控股子公司为公司担保总额为 5000万元。无逾期对外担保事项。

    六、同意公司分别向中国建设银行上海闸北支行申请借款人民币15000万元 ，借款期限为一年；向中国民生银行上海分行浦东支行申请借款5000万元，借 款期限自2007年3月至2008年3月止。上述借款均执行人民银行同期基准利率。

    董事会决定于2007年3月26日上午召开2006年年度股东大会年会，审议以上 有关及其它相关事项。