北京博晖创新光电技术股份有限公司第二届第八次董事会会议决议公告

    本公司及董事保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京博晖创新光电技术股份有限公司第二届董事会第八次会议通知于2007年2 月15 日以书面形式发出，会议于2007 年3 月4 日上午在北京博晖创新光电技术股份有限公司(北京市海淀区北坞村路甲25 号静芯园G 座)二层会议室召开。

会议应出席董事7 名，实际出席7 名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由董事长杜江涛先生主持，公司三名监事和部分高级管理管理人员列席了会议。经与会董事记名投票表决，通过如下议案：

    一、 以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2006 年度董事会工作报告》

    二、 以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2006 年度报告》。

    三、 以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2006 年度财务决算报告》。

    四、 以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2006 年度利润分配预案》，同意2006 年度利润不分配。

    五、 以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《与美国Kionix 公司成立合资公司的议案》。

    Kionix 公司是以美国康奈尔大学为依托建立的一家科技型公司，其拥有的惰性传感器技术具有世界先进水平。在微流体芯片技术领域Kionix 公司已投入两年多的时间进行研究，目前已在溶剂键合技术上取得突破；并在该技术基础上设计了上百种、制备了上万种芯片。该技术已在美国等多个国家进行了专利注册。

    公司拟与Kionix 公司共同出资设立合资公司，共同研制将该技术应用于医疗等领域的快速、简便诊断。拟成立的合资公司计划注册资金为2500 万人民币，其中公司以现金出资1500 万元，占有合资公司60%的股权。

    六、 以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于召开2006 年度股东大会的议案》

    上述第一、二、三、四、五项议案须提交股东大会审议。

    特此公告。

    北京博晖创新光电技术股份有限公司

    董事会

    2007 年3 月6 日