德赛电池:第四届董事会第三十八次会议决议公告

    德赛电池第四届董事会第三十八次会议于2007年3月9日召开,通过了以下议 案:

    1、同意控股子公司惠州市德赛电池有限公司将其对广州南方高科有限公司 28,481,956.00元人民币的债权,以人民币3,691,261元的价格转让给第三方,转 让协议生效后,将会减少公司2007年度净利润125万元左右。

    2、同意控股子公司电池公司以自有资金105万元人民币(占注册资本的35％ ),出资设立天津市力能电子有限公司,主要经营研究、开发、生产和销售锂离子 电池。

    3、同意控股子公司电池公司将其持有的惠州市德赛蓝讯精密部件有限公司 60%的股权,评估作价12,230,998.03元人民币,以现金方式转让给惠州市德赛集 团有限公司。