深振业A:2007年第一次临时股东大会决议公告

    深振业A2007年第一次临时股东大会于2007年3月9日召开,通过如下议案:

    (1)《公司章程(2007年修订)》；

    (2)《股东大会议事规则(2007年修订)》；

    (3)《董事会议事规则(2007年修订)》；

    (4)《关于设立第六届董事会专门委员会的议案》；

    (5)《董事会战略委员会议事规则》；

    (6)《董事会提名委员会议事规则》；

    (7)《董事会审计委员会议事规则》；

    (8)《董事会薪酬与考核委员会议事规则(2006年修订)》；

    (9)《关于核销单笔金额在100万元以上应收款项的议案》。