昆明制药:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    昆明制药集团股份有限公司于2007年3月8日召开五届五次董事会及五届二 次监事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年度利润分配预案:不分配,不转增。

    二、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    三、通过关于公司存货会计政策变更及执行《新企业会计准则》的议案,自 2007年1月1日起执行。

    四、通过续聘亚太中汇会计师事务所为公司2007年度审计机构的预案。

    五、通过关于公司2007年向金融机构申请60000万元授信额度的预案。

    六、通过关于公司2007年日常关联交易预估的预案。

    董事会决定于2007年4月3日上午召开2006年年度股东大会,审议以上有关及 其它相关事项。