广东开平春晖股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1、召开时间：2007年4月11日(星期三)上午9:30

    2、召开地点：本公司二楼会议室

    3、召集人：公司董事会

    4、召开方式：现场投票

    5、出席对象：

    (1)公司董事、监事及高级管理人员、律师；

    (2)截止2007年4月3日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册,并办理了出席会议登记手续的公司全体股东,股东可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

    二、会议审议事项

    1、提案名称：

    (1)《公司2006年年度报告及摘要》；

    (2)《公司2006年度董事会工作报告》；

    (3)《公司2006年度财务决算报告》；

    (4)《公司2006年度利润分配方案》；

    (5)《关于聘请天健华证中洲(北京)会计师事务所为公司财务审计机构的议案》；

    (6)《关于修改<董事会基金管理办法>的议案》；

    (7)《关于提名杨志勇先生为公司第四届董事会独立董事候选人的提案》；

    (8)《公司2005年度监事会工作报告》;

    2、披露情况：上述议案已经公司第四届董事会第九次会议、公司第四届监事会第四次审议通过,相关决议公告及议案内容刊登于2007年3月19日的《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》。

    三、现场股东大会会议登记方法

    1、登记方式：法人股股东代表持公司营业执照复印件(加盖公章)、股东帐户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股票帐户、受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。

    2、登记时间：

    2007年4月6日上午8∶30－11∶00,下午14∶00－17∶00

    3、登记地点：本公司证券部

    4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：本人身份证、授权委托书、授权人账户卡；法人股东应持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证。

    四、其它事项

    1、会议联系方式：

    联系人：陈伟奇、关卓文

    联系电话：0750－2276949

    传真：0750－2276959

    联系地址：广东开平市三埠区长沙港口路10号广东开平春晖股份有限公司证券部

    邮编：529300

    2、会议费用：本次股东大会会期半天,与会股东住宿、交通费用自理。

    广东开平春晖股份有限公司董事会

    2007年3月15日

    附：

    授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席广东开平春晖股份有限公司2006年年度股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名： 身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股票帐户：

    受托人签名： 身份证号码：

    委托日期：