北京久其软件股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示：

    1.本次会议无否决或修改提案的情况

    2.本次会议无新增提案情况

    二、会议召开基本情况

    1、会议时间：2007 年03 月16 日上午10：00

    2、会议地点：北京市经济技术开发区西环中路6 号公司五楼大会议室

    3、会议表决方式：现场投票表决

    4、会议召集人：公司董事会

    5、会议主持人：赵福君 董事长

    6、公司已于2007 年03 月01 日在代办股份转让信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。

    三、会议出席情况

    出席本次股东大会的股东或授权代表共6 人,共持有表决权的股份39960037 股,占公司股份总额的87.36%。公司董事会、监事会全体成员、董事会秘书及见证律师出席了本次会议,全体高级管理人员列席会议。

    四、提案审议和表决情况

    审议并通过了公司根据《企业会计准则》(2006 年版)编制的2004~2006 年财务报告。同意股数39960037 股,占出席大会有表决权股份总数的100%,反对0 股,弃权0 股。

    五、律师见证情况

    1、律师事务所：北京市赛德天勤律师事务所

    2、律师姓名：徐猛

    3、律师意见：

    本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定；本次会议的决议合法、有效。

    六、备查文件

    1、北京久其软件股份有限公司2007 年度第一次临时股东大会会议决议；

    2、北京市赛德天勤律师事务所出具的关于北京久其软件股份有限公司2007 年第一次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。

    北京久其软件股份有限公司

    董 事 会

    二OO 七年三月十六日