中牧股份:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    中牧实业股份有限公司于2007年3月16日召开三届八次董事会及三届五次监 事会，会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年度利润分配预案:以2006年末总股本39000万股为基数 ，每10股派2元(含税)。

    二、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    三、同意公司向中国建设银行、民生银行、上海浦东发展银行及招商银行 申请免担保综合授信，额度分别为4亿元、1.5亿元、1亿元及2.6亿元。

    四、通过续聘中审会计师事务所执行公司2007年度财务审计业务的议案。

    五、通过关于公司继续执行委托中牧集团采购部分生产经营用大宗原料协 议的议案。

    六、通过关于为南京梅里亚动物保健有限公司(公司持有其50%的股权，下 称:南京梅里亚)提供担保的议案:根据公司与法国梅里亚动物保健有限公司签 定的《合资合同》，公司按出资比例拟继续为南京梅里亚提供2930万元担保， 担保期限为一年。南京梅里亚以其拥有的无形和有形资产为此担保提供反担保 。

    截止本公告披露日，公司累计对外担保总额为2930万元，除此之外，无其 它担保事项。

    七、通过提名独立董事候选人的议案。

    八、决定投资1600万元用于建设兰州生物药厂原材料库、冷库等配套设施 。

    九、决定投资2400万元在内蒙中牧金河生物药业有限公司新建生物转化超 级泰乐菌素项目。

    十、同意公司转让所持北京时代东华文化传播有限公司(公司原始投资490 万元，持有其49%的股权)所有股权。

    董事会决定于2007年4月27日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关 及其它相关事项。