泰豪科技:公布董监事会决议公告

    泰豪科技股份有限公司于2007年3月18日召开三届二次董事会及三届五次监 事会，会议审议通过如下决议:

    一、通过2006年度利润分配预案:拟以2006年12月31日总股本196330410股 为基数，每10股派0.60元(含税)。

    二、通过2006年年度报告及其摘要。

    三、通过续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构的 议案。

    四、通过公司2007年度贷款额度授权的议案:贷款额度不超过5亿元。

    五、通过关于2006年度日常关联交易执行情况以及2007年度日常关联交易 预计的议案。

    六、同意公司为控股子公司江西泰豪特种电机有限公司提供最高额4000万 元的贷款担保。

    七、同意公司继续为江西汇仁集团医药科研营销有限公司向中国建设银行 南昌市铁路支行人民币6500万元以下(含6500万元)、期限一年的一般额度授信 提供连带责任担保。汇仁集团有限公司提供反担保。

    截止日前，公司累计对外担保26233.40万元，无逾期担保和违规担保。

    八、同意授权公司经营层对位于上海路花园11号的土地使用权进行处置， 并核销相关固定资产。经测量核定，该宗土地面积为34.297亩(折合22864.61平 方米)。

    上述有关事项尚需提交公司2006年年度股东大会审议批准，会议召开时间 另行通知。