金瑞科技:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    金瑞新材料科技股份有限公司于2006年3月16日召开三届十三次董事会及三 届七次监事会，会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案:拟以2006年 末总股本10670万股为基数，每10股转增5股派0.40元(含税)。

    二、通过公司2007年日常关联交易的议案:2007年公司日常关联交易继续 按公司与关联方签订关联交易合同执行，按市场定价原则、总额控制在3000万 元以内。

    三、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    四、通过续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构的 议案。

    五、通过公司直属企业机构调整的议案。

    六、通过修改公司章程的议案。

    董事会决定于2007年4月12日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及 其它相关事项。