中铁二局:公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

    中铁二局股份有限公司于2006年3月19日召开第三届董事会2007年第二次会 议，会议审议通过如下决议:

    一、通过关于增加公司经营范围的预案。

    二、通过修改公司章程部分条款的预案。

    三、同意设立公司房地产部。

    四、同意公司按照公司非公开发行股票的相关承诺和法律法规的规定，收 购成都铁路工程学校持有的成都中铁锦华置业有限公司84.95%股权。

    五、同意公司向深圳发展银行成都分行申请人民币5.5亿元、向中国工商银 行股份有限公司成都市草市支行申请人民币25亿元、向中国银行股份有限公司 成都市青羊支行申请人民币15亿元的综合授信额度，期限均为12个月；公司向 中国建设银行股份有限公司西藏分行申请借款人民币8000万元，期限为36个月 。

    六、通过关于向两家银行申请综合授信并授权控股子公司实际使用的预案 :同意公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请人民币8亿元整、向中国 农业银行成都市北站支行申请人民币45亿元的综合授信额度，期限均为12个月 。同意将上述综合授信额度授权公司相关控股子公司使用，并由公司提供连带 责任保证担保。

    七、通过公司在中国建设银行股份有限公司等银行对公司的授信额度范围 内继续为控股子公司提供连带责任保证担保的预案，最高额担保额度合计 290000万元。

    董事会决定于2007年4月4日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以 上有关事项。