北京世纪瑞尔技术股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议公告暨召开2006年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    北京世纪瑞尔技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十五次会议于2007 年3 月15 日在北京召开。

本次会议由董事长牛俊杰先生召集,会议召开的时间、地点、方式于3 月5 日以专人送达、传真及邮件等方式通知了公司董事会及监事会成员,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    应出席本次会议的董事为9 人,亲自出席本次会议的董事为9 人；监事会全体成员列席了会议。本次会议实有9 名董事行使了表决权,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长牛俊杰先生主持,审议并通过了以下十一项议案：

    1、审议通过公司《关于执行新会计准则及修订会计核算制度的议案》；

    本议案以9 票同意获得通过,反对0 票,弃权0 票。

    2、审议通过公司《2006 年年度报告及其摘要》；

    本议案以9 票同意获得通过,反对0 票,弃权0 票。

    3、审议通过公司《采用新会计准则(2006 年版)编制的2004 年度-2006 年度财务报告》；

    本议案以9 票同意获得通过,反对0 票,弃权0 票。

    4、审议通过公司《2006 年年度决算报告》；

    本议案以9 票同意获得通过,反对0 票,弃权0 票。

    5、审议通过公司《2006 年度董事会工作报告》；

    本议案以9 票同意获得通过,反对0 票,弃权0 票。

    6、审议通过公司《2006 年度利润分配预案》；

    本议案以9 票同意获得通过,反对0 票,弃权0 票。

    7、审议通过公司《2007 年度经营计划》；

    本议案以9 票同意获得通过,反对0 票,弃权0 票。

    8、审议通过公司《续聘财务审计机构的议案》；

    本议案以9 票同意获得通过,反对0 票,弃权0 票。

    9、审议通过公司《关于董事会换届选举的议案》；

    本议案以9 票同意获得通过,反对0 票,弃权0 票。

    10、审议通过公司《2006 年度总经理工作报告》；

    本议案以9 票同意获得通过,反对0 票,弃权0 票。

    11、审议通过公司《关于提议召开2006 年年度股东大会的议案》。

    经审议,全体董事一致同意将2-9 项议案提交股东大会审议。

    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,本次董事会提议召开公司2006年年度股东大会,现将有关事项通知如下：

    1、召开时间：2007 年4 月12 日下午13：00

    2、会议地点：北京市海淀区上地信息路22 号上地科技综合楼B 座九层公司会议室

    3、会议审议事项：

    (1)《2006 年年度报告及其摘要》；

    (2)《2006 年年度决算报告》；

    (3)《采用新会计准则(2006 年版)编制的2004 年度-2006 年度财务报告》；

    (4)《2006 年度董事会工作报告》；

    (5)《2007 年度经营计划》；

    (6)《2006 年度利润分配预案》；

    (7)《续聘财务审计机构的议案》；

    (8)《关于董事会换届选举的议案》；

    (9)《关于监事会换届选举的议案》。

    4、出席会议人员：

    (1)公司董事、董事会秘书、董事会证券事务代表、监事和高级管理人员；

    (2)截至2007年4月6日15：00 后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代表。

    5、会议登记方式：

    (1)登记时间：2007年4月9日-2007年4月11日(8:30～16:30)；

    (2)登记办法：出席会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；由非法定代表人的代理人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章或法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以信函或传真方式登记,公司不接受电话方式登记；(授权委托书请见附件)

    (3)登记地点：北京市海淀区上地信息路22号上地科技综合楼B座九层公司董事会办公室。

    6、会议咨询：

    公司地址：北京市海淀区上地信息路22号上地科技综合楼B座九、十层

    邮政编码：100085

    联系电话：010-62961155-6118

    传真：010-62962298

    联系人：朱江滨

    7、其他事项：

    会议资料备置于公司董事会办公室；

    会议会期半天,参会股东住宿、交通费用自理。

    特此公告。

    附：授权委托书

    北京世纪瑞尔技术股份有限公司

    董 事 会

    二00 七年三月十五日

    附件：

    授 权 委 托 书

    兹全权授权 先生(女士)代表我单位(本人)出席北京世纪瑞尔技术股份有限公司2006年年度股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签字(盖章)： 委托人股东代码

    委托人身份证号码： 委托人持股数：

    委托人签名： 委托日期：

    受托人身份证号码： 受托人签名：