金山股份:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    沈阳金山能源股份有限公司于2007年3月19日召开三届十八次董事会及三届 八次监事会，会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    二、通过2006年度利润分配预案:以2006年末总股本26200万股为基数，每 10股派0.25元(含税)。

    三、通过续聘辽宁天健会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的 议案。

    四、通过关于为公司参股子公司内蒙古白音华海州露天煤矿有限公司(公司 持有20%股份，下称:白音华煤矿)提供贷款担保的议案:白音华煤矿新建的内 蒙古白音华四号露天矿一期项目已经获得国家发改委核准，项目总投资为16.8 亿元，其中资本金占总投资的35%，为5.9亿元，其余10.9亿元向银行贷款解决 ，该公司的股东按其各自的出资比例为该项目的融资贷款提供担保，其中公司 为其提供金额为2.094亿元人民币的信用担保，担保期限为白音华煤矿项目建设 期。

    公司累计对外担保数量为143188.54万元人民币(含本次担保)。

    董事会决定于2007年4月12日上午召开2006年年度股东大会，审议以上及其 它相关事项。