天富热电:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    新疆天富热电股份有限公司于2007年3月19日召开三届一次董、监事会，会 议审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2006年度利润分配预案:以2006年12月31日的总股本 25362.75万股为基数，每10股派1.5元(含税)。

    三、通过关于申请2007年银行授信的议案:申请额度总计8.5亿元，期限为 一年。

    四、通过公司2007年度向银行申请不超过15亿元的长期贷款计划的议案。

    五、通过关于2007年度公司抵押、质押计划的议案:公司将净值为 1596542245.15元的固定资产，经评估后继续用于银行贷款抵押。同时，公司将 南热电工程项目建成后的全部电费收费权予以质押以取得相应的长期借款。

    六、通过公司2007年度向所属控股子公司提供3.5亿元担保计划的议案。

    七、通过预计公司2007年度关联交易总金额的议案。

    八、通过关于公司出资设立控股子公司的议案:公司于2007年3月18日与福 建厦门榕兴纸业制造有限公司签订了《粉煤灰纤维配抄特种纸产业化项目合作 协议书》，共同发起设立一家注册资本2000万元的有限责任公司，其中公司以 现金和土地作价出资1600万元，占新公司注册资金的80%。公司出资中，现金缴 资不得低于应出资额的70%。

    九、通过关于计提2006年度应收款项坏帐准备的议案。

    董事会决定于2007年4月12日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及 其它相关事项。