江淮汽车:公布董监事会决议公告

    安徽江淮汽车股份有限公司于2007年3月20日召开三届十次董事会及三届五 次监事会，会议审议通过如下决议:

    一、通过关于合资成立东北生产基地的议案:公司计划与东风朝阳柴油机 有限公司、辽宁北方汽车贸易有限公司在东北成立合资公司，合资公司注册资 本为10000万元人民币，其中公司将以现金出资7000万元，占注册资本的70%。

    二、同意公司计划与武汉江森云鹤汽车座椅有限公司、(香港)江森自控亚 洲控股有限公司成立合肥云鹤江森汽车座椅有限公司(暂定名)，新公司注册资 本为160万美元，其中公司以现金出资32万美元，占注册资本的20%。新公司的 营业期限为15年，自新公司取得营业执照之日算起。

    三、同意设立公司底盘(张家港)分公司(暂定名)，分公司拨付资金为人民 币3000万元。

    四、通过关于公司利用自有资金投资44885万元建设5万辆轿车项目的议案 。该项目已经国家发展和改革委员会有关文件核准。

    五、同意公司计划建设相关公共服务设施，项目建设总投资为2500万元。

    六、通过关于修改公司《章程》部分条款的议案。

    七、通过关于调整监事会成员的议案。

    上述有关议案尚需提交下次股东大会审议。