*ST江泥:董事会审议通过公司非公开发行股票方案

    *ST 江泥于2007年3月20日召开了第四届董事会第五次临时会议，通过如下 议案:

    一、《关于投资建设13.5MW纯低温余热发电工程项目》。

    二、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票基本条件的议案》。

    三、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。

    四、《关于非公开发行股票涉及关联交易的公告》。

    五、《关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案》。

    六、《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》。

    七、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象非公开发行 股票相关事宜的议案》。