莱宝高科:选举王亚俊为公司董事长及聘任公司其他高管

    莱宝高科第三届董事会第一次会议于2007年3月20日召开，表决通过以下决 议:

    一、选举王亚俊女士为公司董事长，任期三年。

    二、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》。

    三、审议通过了《关于设立第三届董事会专门委员会及提名各委员会委员 的议案》。

    四、审议通过了《董事会战略委员会议事规则》、《董事会提名委员会议 事规则》、《董事会审计委员会议事规则》和《董事会薪酬与考核委员会议事 规则》。