洪城股份:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    湖北洪城通用机械股份有限公司于2007年3月20日召开四届五次董事会及四 届四次监事会，会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年度利润分配预案:拟以2006年年末总股本10630.8万股 为基数，每10股派0.10元(含税)。

    二、通过续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的 议案。

    三、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    四、通过对公司章程进行修改的议案。

    五、同意公司与湖北沙市阀门总厂(下称:阀门总厂)签订的《房屋租赁合 同》，公司将其所有的位于湖北省荆州市沙市区胜利街办红门路3号共 14525.63平方米房屋继续出租给阀门总厂，租赁期为一年(自2007年1月1日起至 2007年12月31日止)，租金为860万元。

    六、通过公司资产减值准备计提的议案。

    董事会决定于2007年4月25日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及 其它相关事项。