博闻科技:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    云南博闻科技实业股份有限公司于2007年3月19日召开六届八次董事会及六 届五次监事会，会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2006年度利润分配预案:以公司2006年12月31日总股本 236088000股为基数，每10股派0.50元(含税)。

    三、通过续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构的 提案。

    四、通过关于提请股东大会授予董事会资产处置等事项审批权限的议案。

    五、通过公司申请综合授信事项的提案:2007年度，公司拟申请授信的额 度为22000万元以内(含本数)，综合授信期限为一年；综合授信的担保方式主要 以公司自有的水泥生产线及辅助生产车间、公司所持有的对外投资股权等资产 作为抵(质)押物。

    六、同意公司与第三大股东云南省保山建材实业集团公司(下称:保山建材 )签署《水泥代理销售协议》，保山建材在一定市场区域范围内代理销售公司袋 装水泥产品，公司在2007年度该协议约定有效期内(2007年1月1日至12月31日) 向保山建材供应的水泥品种累计数量不超过5000吨，且交易金额不超过200万元 。

    七、通过公司会计政策会计估计变更的议案。

    八、通过公司第六届监事会成员调整的议案。

    董事会决定于2007年4月23日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及 其它相关事项。