华海药业:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    浙江华海药业股份有限公司于2007年3月20日召开二届十一次董事会及二届 五次监事会，会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年度利润分配预案:以2006年末总股本230174053股为基 数，每10股派2元(含税)。

    二、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    三、通过公司董、监事会换届及提名董、监事及独立董事候选人的议案。

    四、通过关于变更募集资金项目上海奥博生物医药技术有限公司投资方式 的议案。

    五、同意向中国进出口银行借款。

    六、通过修改公司章程部分条款的议案。

    七、通过续聘浙江天健会计师事务所为公司财务审计机构的议案。

    董事会决定于2007年4月13日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关 及其它相关事项。

    经公司职工代表大会审议，选举张华金为公司第三届监事会职工监事。