赛马实业:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    宁夏赛马实业股份有限公司于2007年3月20日召开三届十一次董事会及三届 五次监事会，会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2006年度资产损失计提、资产核销、会计差错更正、重大不 确定事项的报告。

    三、通过公司2006年度利润分配预案:以2006年度末公司总股本14421.6万 股为基数，每10股派1.50元(含税)。

    四、通过聘请广东羊城会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计服 务机构的议案。

    五、通过关于公司落后生产能力处置的议案。

    六、同意公司自筹资金投资17250万元建设资源综合利用纯低温余热发电项 目。

    董事会决定于2007年4月19日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及 其它相关事项。