凤凰光学:公布董事会决议公告

    凤凰光学股份有限公司于2007年3月22日以通讯传真方式召开四届五次董事 会，会议审议通过如下决议:

    一、公司决定与成都光明光电股份有限公司、CLEAN OPTICAL(H.K) LIMIT ED 等合资设立丹阳光明光电有限公司，合资公司注册资本拟为人民币1120万元 ，其中公司以人民币224万元出资，占其注册资本的20%。

    二、重新审议通过关于转让公司持有的上海凤凰数码科技有限公司[注册资 本为3000万元(目前首期实际到位人民币1800万元)，其中公司出资1050万元(目 前首期实际到位人民币630万元)，持有其35%的股权，下称:凤凰数码]股权的 议案:根据公司三届十三次董事会审议通过的《关于转让公司持有的凤凰数码 10%股权的议案》，现经协商，公司决定将所持有的凤凰数码全部股权转让给外 资股东域新投资有限公司，转让价格以有关审计报告为准，预计转让金额为人 民币434万元左右。